安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月22日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月27日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于設(shè)立投資公司的議案。

為進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，公司擬出資設(shè)立一家投資公司，該公司注冊(cè)資本人民幣 2億元，全部以自有資金出資，占投資公司注冊(cè)資本的 100%。公司可以采取分批出資的方式，每次出資具體數(shù)額將視投資開展情況逐步投入。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于設(shè)立投資公司的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

     安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                             2015年3月31日