安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于設(shè)立投資公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l    投資標(biāo)的名稱：設(shè)立一家投資公司，名稱待定

l    投資金額：不超過2億元

一、對(duì)外投資概述

為進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，公司擬出資設(shè)立一家投資公司，該公司注冊(cè)資本人民幣 2億元，全部以自有資金出資，本公司占投資公司注冊(cè)資本的 100%。公司可以采取分批出資的方式，每次出資具體數(shù)額將視投資開展情況逐步投入。

2015年3月27日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于設(shè)立投資公司的議案。

本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、投資主體介紹

1、安徽銅峰電子股份有限公司

公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)

法定代表人：王曉云

注冊(cè)資本：人民幣56,436.9565萬元

公司類型：股份有限公司（上市）

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓；化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù)。

三、投資標(biāo)的基本情況

公司擬出資2億元設(shè)立一家投資公司（名稱待定），公司注冊(cè)地為上海，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，投資管理、企業(yè)管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢服務(wù);其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目（最終以工商行政機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

投資公司的設(shè)立是公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的需要，投資公司成立后將通過股權(quán)投資、并購等方式進(jìn)一步整合公司的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，使公司的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)形成良性互動(dòng)，以提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

本次出資由本公司以自有資金投入，設(shè)立投資公司事項(xiàng)將使公司流動(dòng)資金相應(yīng)減少，從而增加了公司短期流動(dòng)資金緊張的風(fēng)險(xiǎn)。而且本次投資的全資子公司涉足投資管理行業(yè)，公司對(duì)于新業(yè)務(wù)的管理經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步積累，因此，存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司可以采取分批出資的方式，視投資公司開展情況逐步投入，公司還將加強(qiáng)對(duì)全資子公司的資金管理和對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)的管理，加強(qiáng)與專業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合作，通過專業(yè)化的運(yùn)作和管理等方式降低風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他

由于投資公司設(shè)立的相關(guān)事項(xiàng)尚需工商行政管理部門核準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地披露與設(shè)立投資公司相關(guān)的信息。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2015年3月31日