證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-043

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2007年10月31日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年11月5日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事10人,實(shí)際參加表決董事9人,獨(dú)立董事范成高委托獨(dú)立董事張本照代為行使表決權(quán)。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議通過以下議案：
　　1、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于將前次募集資金節(jié)余資金補(bǔ)充流動資金的議案;
　　2006 年,本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為24,227.49萬元。募集資金到位后,根據(jù)募集資金使用計劃安排,并經(jīng)本公司第四屆董事會第七次會議審議通過,本公司擬利用非公開發(fā)行股票募集資金8,000萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款,利用非公開發(fā)行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目專項(xiàng)貸款12,000萬元,剩余募集資金4,227.49萬元準(zhǔn)備繼續(xù)投入特種新型薄膜電容器項(xiàng)目。
　　本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，實(shí)際投入7,695.41萬元，比原計劃的8,000萬元減少304.59萬元。2006年11月，募集資金項(xiàng)目特種新型薄膜電容器項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目共完成固定資產(chǎn)投資13,435.21萬元，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，本公司根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際情況，繼續(xù)對該項(xiàng)目進(jìn)行了投入，其中：依據(jù)募集資金使用計劃，投入791.66萬元用于特種新型薄膜電容器項(xiàng)目的鋪底流動資金，投入1,005.45萬元新建廠房，用于調(diào)整安置項(xiàng)目部分關(guān)鍵設(shè)備。
　　由于本公司在實(shí)施特種新型薄膜電容器項(xiàng)目時，嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)成本，執(zhí)行招標(biāo)采購，特種新型薄膜電容器項(xiàng)目共節(jié)余資金995.17萬元，加之置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，減少支出的304.59萬元，前次募集資金共節(jié)余資金1,299.76萬元。為降低公司資金成本和財務(wù)負(fù)擔(dān)，本公司準(zhǔn)備將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補(bǔ)充公司流動資金。
　　本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意此項(xiàng)議案并認(rèn)為："公司運(yùn)用節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金的決策程序合法，將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金有利于降低公司資金成本和財務(wù)負(fù)擔(dān)，符合公司和全體股東的利益"。
　　2、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動的整改報告。
　　本公司"關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動的整改報告"詳見2007-045號公告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年11月5日
　　證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-043

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十次會議通知于2007年10月31日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年11月5日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事10人,實(shí)際參加表決董事9人,獨(dú)立董事范成高委托獨(dú)立董事張本照代為行使表決權(quán)。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議通過以下議案：
　　1、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于將前次募集資金節(jié)余資金補(bǔ)充流動資金的議案;
　　2006 年,本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份,本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為24,227.49萬元。募集資金到位后,根據(jù)募集資金使用計劃安排,并經(jīng)本公司第四屆董事會第七次會議審議通過,本公司擬利用非公開發(fā)行股票募集資金8,000萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款,利用非公開發(fā)行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目專項(xiàng)貸款12,000萬元,剩余募集資金4,227.49萬元準(zhǔn)備繼續(xù)投入特種新型薄膜電容器項(xiàng)目。
　　本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，實(shí)際投入7,695.41萬元，比原計劃的8,000萬元減少304.59萬元。2006年11月，募集資金項(xiàng)目特種新型薄膜電容器項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目共完成固定資產(chǎn)投資13,435.21萬元，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，本公司根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際情況，繼續(xù)對該項(xiàng)目進(jìn)行了投入，其中：依據(jù)募集資金使用計劃，投入791.66萬元用于特種新型薄膜電容器項(xiàng)目的鋪底流動資金，投入1,005.45萬元新建廠房，用于調(diào)整安置項(xiàng)目部分關(guān)鍵設(shè)備。
　　由于本公司在實(shí)施特種新型薄膜電容器項(xiàng)目時，嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)成本，執(zhí)行招標(biāo)采購，特種新型薄膜電容器項(xiàng)目共節(jié)余資金995.17萬元，加之置換安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款時，由于匯率的變化，減少支出的304.59萬元，前次募集資金共節(jié)余資金1,299.76萬元。為降低公司資金成本和財務(wù)負(fù)擔(dān)，本公司準(zhǔn)備將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補(bǔ)充公司流動資金。
　　本公司獨(dú)立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意此項(xiàng)議案并認(rèn)為："公司運(yùn)用節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金的決策程序合法，將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金有利于降低公司資金成本和財務(wù)負(fù)擔(dān)，符合公司和全體股東的利益"。
　　2、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動的整改報告。
　　本公司"關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動的整改報告"詳見2007-045號公告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年11月5日