證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2007-044

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2007年10月26日以專人送達(dá)方式發(fā)出，并于2007年11月5日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　1、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于將前次募集資金節(jié)余資金補(bǔ)充流動資金的議案;
　　監(jiān)事會全體成員均同意將前次募集資金節(jié)余資金1,299.76萬元用于補(bǔ)充公司流動資金，認(rèn)為：公司運(yùn)用節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金的決策程序合法，將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金有利于降低公司資金成本和財務(wù)負(fù)擔(dān)，符合公司和全體股東的利益。
　　2、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)公司治理專項活動的整改報告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2007年11月5日