證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2007-042

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十九次會議通知于2007年10月15日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年10月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長陳升斌先生主持，會議應到董事10人，實到董事8人，獨立董事韋偉先生、范成高先生均委托獨立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議:
　　1、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于參股公司銅陵中泰地產(chǎn)有限公司增加注冊資本的議案。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，本公司與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司合資成立了銅陵中泰地產(chǎn)有限公司，該公司注冊資本為2000萬元，其中本公司出資900萬元，占注冊資本的45%，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊資本的55%。
　　現(xiàn)因開發(fā)建設的需要，銅陵中泰地產(chǎn)有限公司擬增加公司注冊資本4,000萬元，本次增資擬由雙方股東按出資比例增資，即銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司再增資2,200萬元，本公司再增資1,800萬元。增資完成后，銅陵中泰地產(chǎn)有限公司注冊資本將由2,000萬元增加至6,000萬元，其中：銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司出資3,300萬元，占注冊資本的55%，本公司出資2700萬元，占注冊資本的45%。
　　2、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年第三季度報告。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2007年10月25日