證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-019

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開公司2007年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2008年4月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月27日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議由副董事長(zhǎng)王曉云先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，董事長(zhǎng)應(yīng)建仁先生委托副董事長(zhǎng)王曉云先生代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
　　二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過2007年年度報(bào)告正文及摘要；
　　三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過2007年董事會(huì)工作報(bào)告；
　　四、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
　　五、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告；
　　公司本報(bào)告期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)按單獨(dú)測(cè)試計(jì)提壞賬準(zhǔn)備12,233,355.17元，按賬齡分析法增提壞賬準(zhǔn)備金6,974,751.28元，合計(jì)計(jì)提19,208,106.45元。本期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備10,000.00元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為29,665,424.27元。
　　以上單獨(dú)測(cè)試金額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的原因是：經(jīng)公司多方了解債務(wù)單位經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化，在可預(yù)見的未來沒有償債能力。本公司單獨(dú)測(cè)試期末應(yīng)收賬款余額中單項(xiàng)金額重大的款項(xiàng)（200萬元以上，含200萬元）經(jīng)單獨(dú)測(cè)試全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備2,833,144.02元，單項(xiàng)金額不重大（200萬元以下）經(jīng)單獨(dú)測(cè)試全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備9,400,211.15元，單獨(dú)測(cè)試計(jì)提壞賬準(zhǔn)備共計(jì)12,233,355.17元。
　　六、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于對(duì)公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額做出變更或調(diào)整的議案；
　　2007年，公司在執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的過程中，根據(jù)財(cái)政部和中國證監(jiān)會(huì)新發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，對(duì)前期已披露的2007年期初的資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額做出了變更或調(diào)整，有關(guān)變更調(diào)整的具體項(xiàng)目及金額如下：
　　序號(hào) 調(diào)整前科目 調(diào)整前 調(diào)整后科目 調(diào)整后 差額
　　1 貨幣資金 97,817,140.23 貨幣資金 102,908,377.20 5,091,236.97
　　2 其他應(yīng)收款 6,936,997.14 其他應(yīng)收款 7,613,596.14 676,599.00
　　3 預(yù)付賬款 21,502,002.32 預(yù)付賬款 39,303,052.93 17,801,050.61
　　4 存    貨 172,834,328.51 存    貨 191,389,147.10 18,5548,18.59
　　5 在建工程 163,252,191.31 在建工程 145,541,140.70 -17,711,050.61
　　6 遞延所得稅資產(chǎn) － 遞延所得稅資產(chǎn) 9,485,009.01 9,485,009.01
　　7 應(yīng)付賬款 77,161,004.56 應(yīng)付賬款 77,554,347.56 393,343.00
　　8 應(yīng)付工資 1,084,530.67 應(yīng)付職工薪酬 8,283,844.32 3,581,834.78
　　9 應(yīng)付福利費(fèi) 3,617,478.87   
　　10 應(yīng)交稅金 5,478,438.76 應(yīng)交稅費(fèi) 5,721,492.29 234,092.03
　　11 其他應(yīng)交款 8,961.50   
　　12 應(yīng)付利息 － 應(yīng)付利息 430,149.75 430,149.75
　　13 其他應(yīng)付款 11,634,551.97 其他應(yīng)付款 22,308,505.44 10,673,953.47
　　14 預(yù)提費(fèi)用 1,100,098.65 － － -1,100,098.65
　　15 長(zhǎng)期應(yīng)付款 － 長(zhǎng)期應(yīng)付款 2,000,000.00 2,000,000.00
　　16 資本公積 272,868,161.88 資本公積 277,229,872.63 4,361,710.75
　　17 盈余公積 66,194,918.67 盈余公積 65,770,591.33 -424,327.34
　　18 未分配利潤 53,534,864.54 未分配利潤 63,907,836.42 10,372,971.88
　　19 少數(shù)股東權(quán)益 53,384,182.88 少數(shù)股東權(quán)益 56,758,216.78 3,374,033.90
　　1、期初"貨幣資金"科目增加5,091,236.97元，系同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　2、期初"其他應(yīng)收款"科目增加676,599.00元，系同一控制下合并銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　3、期初"預(yù)付賬款"科目增加17,801,050.61元，系子公司－安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司期初"在建工程"中預(yù)付款轉(zhuǎn)入本科目及同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　4、期初"存貨"科目增加18,5548,18.59元，系同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　5、期初"在建工程"科目減少17,711,050.61元，系子公司－安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司期初"在建工程"科目中預(yù)付款轉(zhuǎn)入"預(yù)付賬款"科目所致。
　　6、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)－所得稅》的規(guī)定，對(duì)報(bào)表相關(guān)科目進(jìn)行追溯調(diào)整，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)9,485,009.01元，相應(yīng)調(diào)整增加未分配利潤8,124,556.33元，盈余公積1,266,170.85元，少數(shù)股東權(quán)益94,281.82元。
　　7、期初"應(yīng)付賬款"科目增加393,343.00元，系按照原準(zhǔn)則在"預(yù)提費(fèi)用"科目核算的預(yù)提運(yùn)輸費(fèi)。按新準(zhǔn)則在"應(yīng)付賬款"科目核算。
　　8、期初"應(yīng)付職工薪酬"科目增加3,581,834.78元，系按照原準(zhǔn)則在"應(yīng)付工資"、"應(yīng)付福利費(fèi)"科目核算的工資薪酬以及在"其他應(yīng)付款"科目中核算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等工資薪酬，按新準(zhǔn)則在"應(yīng)付職工薪酬"科目下列示。
　　9、期初"應(yīng)交稅費(fèi)"科目增加234,092.03元，系按照原準(zhǔn)則在"應(yīng)交稅金""其他應(yīng)交款"科目中核算的稅費(fèi)，按新準(zhǔn)則在"應(yīng)交稅費(fèi)"科目列示。
　　10、期初"應(yīng)付利息"科目增加430,149.75元，系按照原準(zhǔn)則在"預(yù)提費(fèi)用"科目核算的預(yù)提利息，按新準(zhǔn)則在"應(yīng)付利息"科目核算。
　　11、期初"其他應(yīng)付款"科目增加10,673,953.47元，系按照新準(zhǔn)則調(diào)整"應(yīng)付職工薪酬"等科目及同一控制下合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期初數(shù)所致。
　　12、期初"資本公積"科目增加4,361,710.75元，系根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)－企業(yè)合并》的規(guī)定，追溯調(diào)減期初同一控制下投資子公司-銅陵市峰華電子有限公司的股權(quán)投資差額確認(rèn)的資本公積438,289.25元，相應(yīng)調(diào)增未分配利潤438,289.25元；追溯調(diào)增期初同一控制下投資子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司確認(rèn)的資本公積4,800,000.00元。
　　13、期初"盈余公積"科目減少424,327.34元，系根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)－所得稅》的規(guī)定確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)整增加盈余公積1,266,170.85元，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)－長(zhǎng)期股權(quán)投資》的規(guī)定，母公司對(duì)控股子公司采用成本法核算，追溯調(diào)減至2006年末母公司累計(jì)確認(rèn)的投資收益所產(chǎn)生的盈余公積1,690,498.19元，相應(yīng)調(diào)增增加未分配利潤1,690,498.19元。
　　14、期初"未分配利潤"科目增加10,372,971.88元，系確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)相應(yīng)調(diào)整增加未分配利潤8,124,556.33元；追溯調(diào)整股權(quán)投資差額相應(yīng)調(diào)增未分配利潤438,289.25元；追溯調(diào)整母公司累計(jì)確認(rèn)的投資收益相應(yīng)調(diào)增增加未分配利潤1,690,498.19元；合并子公司－銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增加未分配利潤119,628.11元。
　　七、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度利潤分配預(yù)案；
　　2007年度公司共實(shí)現(xiàn)利潤總額-48,967,907.98元，凈利潤-39,538,331.26元。本期公司未計(jì)提10%法定盈余公積金，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤63,907,836.42元，本年度可供股東分配的利潤為24,369,505.16元。公司董事會(huì)決定本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，均同意公司2007年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，認(rèn)為以上預(yù)案符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于維護(hù)股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將此預(yù)案提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
　　八、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
　　鑒于公司聘任的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所任期屆滿，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的年度審計(jì)工作總結(jié)及繼聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所建議，結(jié)合安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作狀況，公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。并將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所在對(duì)公司歷年的審計(jì)過程中，能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，出具的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，均同意公司續(xù)聘安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　九、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過2008年年薪制方案；
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為該方案能夠充分調(diào)動(dòng)公司經(jīng)營者的積極性，同意將該方案提交股東大會(huì)審議。該議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://WWW.sse.com.cn
　　十、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案；
　　擬將公司章程第一百一十二條以及章程附件《董事會(huì)議事規(guī)則》中有關(guān)董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán) "批準(zhǔn)單筆不超過2000萬元的貸款"修改為"批準(zhǔn)單筆不超過4000萬元的貸款" 。
　　十一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過2008年第一季度報(bào)告；
　　十二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜。
　　（一）會(huì)議時(shí)間：2008年5月19日上午十時(shí)
　?。ǘ?huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室
　?。ㄈM審議事項(xiàng)：
　　1、審議公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；
　　2、審議公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
　　3、審議公司2007年年度報(bào)告及摘要；
　　4、審議公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
　　5、審議2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告；
　　6、審議公司2007年度利潤分配預(yù)案；
　　7、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
　　8、審議2008年年薪制方案；
　　9、審議關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案。
　?。ㄋ模┏鱿瘯?huì)議對(duì)象：
　　1、截止2008年5月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯?huì)議登記方法：
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡；
　　5、異地股東可以信函或傳真方式登記；
　　6、登記時(shí)間：2008年5月16日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
　　7、登記地點(diǎn)：銅峰電子董事會(huì)秘書處；
　　8、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理；
　　9、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)
　　郵    編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178
　　傳    真：0562-2831965
　　聯(lián) 系 人：胡嵐南 李 駿
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年4月27日
　　授 權(quán) 委 托 書
　　本人／本單位作為安徽銅峰電子股份有限公司的股東，茲委托           
　　先生（ ）/女士（  ）代為出席公司定于 2008 年 5 月 19日召開 的 2007年
　　年度 股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未
　　作具體指示的，受托人有權(quán)（  ）/無權(quán)（   ）按照自己的意思表決。
　　序號(hào) 議 案 名 稱 同 意 反 對(duì) 棄 權(quán) 備 注
　　1 審議公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告    
　　2 審議公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告    
　　3 審議公司2007年年度報(bào)告及摘要    
　　4 審議公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告    
　　5 審議2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告    
　　6 審議公司2007年度利潤分配預(yù)案    
　　7 審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案    
　　8 審議2008年年薪制方案    
　　9 審議關(guān)于修改公司章程及章程附件的議案    
　　備注：委托人應(yīng)在委托書中"同意"、"反對(duì)"、"棄權(quán)"項(xiàng)下的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用"√"明確授意受托人投票。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：
　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：
　　授權(quán)委托人持股數(shù)：             授權(quán)委托人股東賬號(hào)：
　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　受托人（簽字）：                 受托人身份證號(hào):
　　委托日期：    年   月   日