證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2008-020

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議通知于2008年4月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月27日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方雅君女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；
　　二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年年度報告正文及摘要；
　　監(jiān)事會審議了公司2007年年度報告及摘要，一致認(rèn)為：
　　1、公司2007年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
　　2、公司2007年年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2006年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
　　3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　三、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度財務(wù)決算報告；
　　四、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2007年度應(yīng)收款項發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報告；
　　五、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于對公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及金額做出變更或調(diào)整的議案；
　　六、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年利潤分配預(yù)案；
　　七、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2008年年薪制方案；
　　八、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度監(jiān)事會工作報告；
　　監(jiān)事會對公司2007年經(jīng)營運作情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：
　　1、公司依法運作情況
　　公司董事會2007年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
　　2、檢查公司財務(wù)情況
　　公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安徽華普會計師事務(wù)所為公司2007年度的財務(wù)報告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
　　3、公司最近一次募集資金實際投入情況
　　監(jiān)事會對公司2006年非公開發(fā)行股票所募集資金的使用情況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司募集資金嚴(yán)格按照承諾投入項目，募集資金項目特種新型薄膜電容器項目及電容器用聚酯膜項目均已正式投入生產(chǎn)。
　　針對安徽監(jiān)管局2007年對公司巡回檢查時指出公司在募集資金使用中存在的問題，公司已根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的要求，對公司《募集資金管理制度》進(jìn)行了修訂，對募集資金節(jié)余資金補充流動資金事宜，公司已提交第四董事會第二十次會議審計通過并及時進(jìn)行了信息披露。
　　4、公司收購出售資產(chǎn)情況
　　報告期內(nèi),公司根據(jù)董事會決議，收購了控股股東安徽銅峰電子集團有限公司持有的銅銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1800萬元股份，本次股權(quán)收購價格以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)及會計師事務(wù)所相關(guān)審計、評估結(jié)果確定，交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易及損害股東利益的情況。
　　報告期內(nèi)，公司根據(jù)董事會及股東大會決議，擬出讓持有的徽商銀行股份有限公司部分股份，本次出讓股權(quán)價格依據(jù)審計后的凈資產(chǎn)并參考了市場價格，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　5、公司關(guān)聯(lián)交易情況
　　報告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
　　九、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年第一季度報告。
　　監(jiān)事會一致認(rèn)為：
　　1、公司2008第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
　　2、公司2008第一季度報告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2008第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
　　3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2008第一季度報告報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2008年4月27日