證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-003

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告暨關(guān)于召開公司2008年第一次臨時股東大會的會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或公司"）第四屆董事會第二十二次會議通知于2008年1月4日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年1月9日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議通過以下議案：
　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于銅陵市峰華電子有限公司增加設(shè)備投入的議案；
　　本公司控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司SMD產(chǎn)品目前國內(nèi)外市場需求很大，并且不斷向小型化發(fā)展，但該公司目前產(chǎn)能不高，市場配套能力和競爭能力較差，為提高生能力，增加經(jīng)濟效益，滿足市場需求，同意該公司增加設(shè)備投入約1400萬元，以用于提高SMD小型化產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。
　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于增加安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本的議案；
　　本公司控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司擬增購一臺分切機，將由本公司與SKC公司按出資比例，共同增加安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本200萬美元，根據(jù)本公司占安徽銅愛電子材料有限公司注冊資本75%的比例，本次將對安徽銅愛電子材料有限公司再增資150萬美元。
　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推選王曉云先生為公司副董事長的議案；
　　本公司副董事長程榮順先生因工作變動原因，已向公司董事會書面提出辭去公司副董事長職務(wù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，其辭職申請自辭職書面報告送達(dá)董事會時生效。
　　為保證公司董事會工作的正常運行，公司董事會推選董事、總經(jīng)理王曉云先生為公司副董事長，任期與公司第四屆董事會相同。
　　四、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于提名應(yīng)建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案；
　　鑒于公司已有兩名董事辭職，為保證公司董事會工作的正常開展，現(xiàn)經(jīng)股東方推薦,公司董事會提名應(yīng)建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會董事候選人，以上董事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期與第四屆董事會相同。
　　本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照對公司董事會提名的董事候選人的個人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審查后認(rèn)為：以上董事候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，公司董事會提名董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。四名獨立董事均同意公司董事會推選的第四屆董事會候選人并同意提交股東大會審議。
　　以上董事候選人簡歷詳見附件1
　　五、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案；
　　本次將為安徽銅愛電子材料有限公司向中國工商銀行銅陵分行2800萬元流動資金借款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為3年。詳細(xì)內(nèi)容見本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　六、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的有關(guān)事宜。
　　（一）會議時間：2008年 1月25日上午十時
　?。ǘh地點：公司辦公樓四樓3號會議室
　?。ㄈM審議事項：
　　1、關(guān)于選舉應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會董事的議案；
　　2、關(guān)于選舉李建華先生為公司第四屆董事會董事的議案；
　?。ㄋ模┏鱿瘯h對象：

　　1、截止2008年1月21日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席；
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　?。ㄎ澹┏鱿瘯h登記方法：
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件2）、代理人本人身份證原件及復(fù)印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡；
　　5、異地股東可以信函或傳真方式登記；
　　6、登記時間：2008年1月24日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會；
　　7、登記地點：銅峰電子董事會秘書處；
　　8、會期半天，與會股東食宿、交通費自理；
　　9、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路大道中段978號   郵編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178   傳真：0562-2831965   聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年1月9日

　　附件1董事候選人簡歷
　　應(yīng)建仁： 男，1962年4月生，中共黨員，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任永康市長城機械五金廠廠長?，F(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司董事長、黃山金馬集團(tuán)有限公司董事局主席、黃山金馬股份有限公司董事長、安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司董事長。

　　李建華：男，1967年11月生，畢業(yè)于杭州商學(xué)院會計系會計學(xué)專業(yè)，曾任河南省許昌商業(yè)學(xué)校教師；浙江省永康電視臺播音、主持；中央電視臺《東方時空》出鏡記者、編導(dǎo)，新聞頻道《財經(jīng)報道》編輯、責(zé)任編輯?，F(xiàn)任鐵牛集團(tuán)有限公司董事會秘書。

　　附件2授權(quán)委托書
　　授 權(quán) 委 托 書
　　本人（本公司）作為安徽銅峰電子股份有限公司股東,委托             先生
　?。ㄅ浚┐肀救耍ū竟荆┏鱿ㄓ?2008年1月 25 日召開的安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，行使審議、表決和簽署會議文件的股東權(quán)利。
　　序號 會議審議事項 贊 成 反 對 棄 權(quán) 備注
　　1 關(guān)于選舉應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會董事的議案    
　　2 關(guān)于選舉李建華先生為公司第四屆董事會董事的議案    
　　注：1、上述審議事項，委托人可以在"贊成"、"反對"或"棄權(quán)"方框內(nèi)劃"√"做出投票指示。2、委托人未做出任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。3、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
　　委托人簽名（或蓋章）:    
　　委托人身份證號碼（或法定代表人身份證號碼）：
　　委托人持股數(shù)：                       委托人股東賬號：
　　受托人簽名：                         受托人身份證號碼：

　　委托日期： 2008年   月  日