安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2013年2月15日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2013年2月19日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過(guò)以下議案：

1、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過(guò)貳億元的議案；

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，決定向中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過(guò)貳億元，品種不限，期限為一年。

2、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于以土地為抵押，向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)授信不超過(guò)伍仟萬(wàn)元的議案；

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬以泰山大道57415.38平方米土地、開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬(wàn)平方米土地為抵押，向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期授信不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。在上述期限內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)王曉云代表公司向中國(guó)銀行銅陵分行申請(qǐng)辦理最高額短期授信事宜。

3、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司在徽商銀行銅陵分行一年期融資授信2000萬(wàn)元提供擔(dān)保，同時(shí)為該公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵分行授信擔(dān)保追加擔(dān)保1000萬(wàn)元，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為一年。同意為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司在徽商銀行銅陵分行北京路支行以及中國(guó)銀行銅陵分行貸款各提供1500萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外擔(dān)保公告。

4、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。

6、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

會(huì)議決定2013年3月8日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳見(jiàn)本公司“關(guān)于召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                             2013年2月19日