證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：G銅峰     編號(hào)：臨2006-001

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年1月23日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開，共有4位股東出席了本次股東大會(huì)，以上4位股東代表股份數(shù)94,400,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,400,000股，占公司股份總額的47.20%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：
　　一、審議通過(guò)關(guān)于成立子公司的議案。
　　有效票數(shù)94,400,000股，同意票94,400,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份的100%。
　　二、審議通過(guò)關(guān)于收購(gòu)銅陵市威斯康電子材料有限公司資產(chǎn)的議案。
　　因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,三名關(guān)聯(lián)股東（代表股份為84,960,000股）回避了本議案的表決。參加本議案表決股東代表股份9,440,000股，同意票9,440,000，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份的100%。
　　三、審議通過(guò)關(guān)于收購(gòu)銅峰集團(tuán)城市軌道交通機(jī)車電力電容器項(xiàng)目的議案。
　　因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,三名關(guān)聯(lián)股東（代表股份為84,960,000股）回避了本議案的表決。參加本議案表決股東代表股份9,440,000股，同意票9,440,000，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份的100%。
　　以上議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2005年12月23日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的決議合法有效。
　　特此公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2006年1月23日