證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2022-046

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年11月4日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年11月9日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案；

根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》、《中華人民共和國公司法》和中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

公司決定2022年11月25日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司

董事會(huì)

                                         2022年11月10日