證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子  公告編號：臨2022-016

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 公司擬繼續(xù)聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)。

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2021年12月31日，容誠會計師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠會計師事務(wù)所經(jīng)審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。

容誠會計師事務(wù)所共承擔274家上市公司2020年年報審計業(yè)務(wù)，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)等多個行業(yè)。容誠會計師事務(wù)所對安徽銅峰電子股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為185家。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務(wù)所已購買注冊會計師職業(yè)責(zé)任保險，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計責(zé)任賠償限額9億元；近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔民事責(zé)任的情況。

5.誠信記錄

容誠會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 1 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀律處分 0 次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

10名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人/擬簽字會計師：熊明峰，2004年成為中國注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2006年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過淮北礦業(yè)（600985）、伯特利（603596）、芯瑞達（002983）、寶明科技（002992）、全柴動力（600218）等上市公司審計報告。

擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：谷學(xué)好，2006年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2007年開始在容誠會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過金螳螂（002081.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）、時代出版（600551.SH）等多家上市公司審計報告。

擬簽字會計師：王鳳艷，中國注冊會計師，2012 年起一直從事審計工作，先后為伯特利（603596）、全柴動力（600218）、奧福環(huán)保（688021）、海明科技（832825）、創(chuàng)新股份（837935）等多家上市公司及掛牌公司提供證券服務(wù)業(yè)務(wù)，無兼職。

2.上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況。

簽字注冊會計師熊明峰、王鳳艷、項目質(zhì)量控制復(fù)核人谷學(xué)好近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

容誠會計師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

2021年度容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財務(wù)審計費用為120.00萬元（包括非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況專項說明），對公司的內(nèi)控審計費用為30.00萬元，合計150.00萬元。

2022年公司的審計收費定價原則根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標準確定最終的審計收費。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會意見

董事會審計委員會認為：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）長期從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，為公司上市以來一直聘用的審計機構(gòu)，在多年的審計工作中，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項審計工作。審計委員會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)。

（二）獨立董事意見

《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》在提交董事會審議前已獲得公司獨立董事的事前認可，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對公司2021年年度財務(wù)及內(nèi)控審計過程中認真盡責(zé)，以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，很好地完成了年度審計工作，我們同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)。

（三）董事會意見

公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu),聘期一年。并將提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報酬。

（四）本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                             2022年3月22日