證券代碼：600237   證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2010-009

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議通知于2010年4月16日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2010年4月27日上午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席顏世明先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2009年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2009年年度報(bào)告正文及摘要；

監(jiān)事會審議了公司2009年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：

1、公司2009年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2009年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2009年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

四、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

五、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2009年利潤分配預(yù)案；

六、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2010年年薪制方案；

七、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

監(jiān)事會對公司2009年經(jīng)營運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：

1、公司依法運(yùn)作情況

公司董事會2009年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況

公司監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安華普天健會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2009年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況

本報(bào)告期無募集資金使用情況。

4、公司收購出售資產(chǎn)情況

本報(bào)告期無收購出售資產(chǎn)情況

5、公司關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

八、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2010年第一季度報(bào)告的議案。監(jiān)事會一致認(rèn)為：

1、公司2010年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2010年第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2010年第一季度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2010年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                            2010年4月27日