證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2012-028

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第四次會議通知于2012年7月17日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年7月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》；

本公司非公開發(fā)行股票事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議和公司2011年年度股東大會審議通過（詳見2012年3月10日、3月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告）。根據(jù)近期證券市場變化情況，公司擬對原董事會及股東大會審議通過的《關于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》中（三）發(fā)行價格及定價原則中定價基準日及發(fā)行價格進行修訂，具體如下：

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第四次會議決議公告日（2012年7月28日），發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即發(fā)行價格不低于4.59元/股。具體發(fā)行價格由公司股東大會授權董事會在取得中國證券監(jiān)督管理委員會關于本次非公開發(fā)行股票核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。

若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發(fā)行底價將作相應調(diào)整。

本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議批準。除以上調(diào)整外,本次發(fā)行的其他事項均無變化。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司<非公開發(fā)行股票預案（修訂案）>的議案》；

鑒于公司對非公開發(fā)行股票發(fā)行方案中定價基準日及發(fā)行價格進行調(diào)整，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、 法規(guī)的要求，公司對非公開發(fā)行股票預案中相關內(nèi)容進行修訂。修訂后的公司《非公開發(fā)行股票預案（修訂案）》見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議批準。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案；

同意為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司在中國工商銀行銅陵分行申請金額為人民幣4500萬元、期限五年的長期貸款提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，該議案詳細內(nèi)容見本公司對外擔保公告。

四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于召開公司2012年第三次臨時股東大會的議案。

公司定于2012年8月13日召開2012年第三次臨時股東大會，關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知詳見相關公告。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2012年7月27日