安徽銅峰電子股份有限公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會(huì)審議：是

●  日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會(huì)表決情況

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2016年2月24日審議通過了《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2.獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額未超出預(yù)計(jì)金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費(fèi)用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計(jì)委員會(huì)意見

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會(huì)審議情況

公司《2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》尚需提請(qǐng)公司2015年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

（二）2015年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2015年4月27日，本公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2015年度本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）。發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為6130萬元人民幣以及800萬美元。本公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為3556.71人民幣及503.05萬美元，未超出預(yù)計(jì)金額，

（三）2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

本公司預(yù)計(jì)2016年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實(shí)際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務(wù)等交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)2016年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為 5150萬元人民幣以及410萬美元

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，鑒于以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯三路南側(cè)

（3）法定代表人：周建斌

（4）注冊(cè)資本：肆仟萬元

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目；太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售（經(jīng)營范圍中需經(jīng)環(huán)境評(píng)估的，評(píng)估合格方可經(jīng)營）。

（6）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2016年本公司將以向該公司采購材料及配件不超過3500萬元，向其銷售再生樹酯不超過200萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強(qiáng)企業(yè)之一SK集團(tuán)的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設(shè)立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊(cè)資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán)，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定韓國SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)2016年銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料310萬美元，銷售貨物100萬美元。

3、浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

（1）名稱：浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

（2）住所：浙江省永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

（3）法定代表人：應(yīng)建仁

（4）注冊(cè)資本：貳拾叁億元

（5）公司類型：有限責(zé)任公司

（6）經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、物業(yè)管理服務(wù)、室內(nèi)外裝璜。國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

（7）成立日期：2008年6月19日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的唯一股東鐵牛集團(tuán)有限公司的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2016年本公司將為該公司提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)方面服務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易300萬元。

4、杭州易辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

（1）名稱：杭州易辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

（2）住所：臨安市錦城街道錢王街268號(hào)（西大樓一樓東8-10）

（3）法定代表人：葉菲

（4）注冊(cè)資本：貳仟萬元

（5）公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

（6）經(jīng)營范圍：、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

（7）成立日期：2011年4月9日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)唯一股東鐵牛集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2016年，本公司將由于為該公司提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)方面服務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易     400萬元。

5、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊(cè)資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

（4）法定代表人：梁志揚(yáng)

（5）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（6）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設(shè)備、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

（7）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2016年本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易   300萬元。

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨(dú)立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費(fèi)用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。

六、備查文件

1、本公司第七董事會(huì)第七次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可書面文件和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見

3、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議

4、審計(jì)委員會(huì)的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                    2016年2月26日