證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：G銅峰  編號(hào)：臨2006-022

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對(duì)方提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司

●    本次擔(dān)保數(shù)量：3800萬(wàn)元人民幣，為首次為其提供擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：17780萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽署互相擔(dān)保借款合同。雙方本著互利互惠的原則，擬為對(duì)方累計(jì)不超過(guò)3800萬(wàn)元的借款互為提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。

2006年9月14日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，并于2006年9月20日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人,會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對(duì)方提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司系由安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)出資，于1999年7月6日成立的國(guó)有獨(dú)資公司。公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，法定代表人為王立陵，注冊(cè)資本31446萬(wàn)元。該公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：新城區(qū)土地房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資。建筑材料采購(gòu)與銷售。網(wǎng)點(diǎn)出租，信息服務(wù)。

根據(jù)安徽陽(yáng)光會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，截至2005年12月31日，銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)總計(jì)為940,273.072.77元，負(fù)債合計(jì)為561,025,509.05元，資產(chǎn)負(fù)債率為59.67%。2005年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22,363,767.90元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互相擔(dān)保總金額累計(jì)不超過(guò)人民幣3800萬(wàn)元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為1年，保證范圍為包括主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、罰息等相關(guān)費(fèi)用。

四、提供擔(dān)保目的

銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)狀況良好，本公司與其建立互相對(duì)等的擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事會(huì)認(rèn)為：與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司在借款擔(dān)保方面建立互保關(guān)系，能夠滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于促進(jìn)本公司的發(fā)展，且銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，償債能力強(qiáng)，本公司與其建立互相對(duì)等的擔(dān)保關(guān)系無(wú)太大風(fēng)險(xiǎn)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額為17780萬(wàn)元人民幣（含本次擔(dān)保），占本公司2005年凈資產(chǎn)的31.89%，其中累計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保12980萬(wàn)元，占本公司2005年凈資產(chǎn)的23.28%。

本公司17780萬(wàn)元對(duì)外擔(dān)保構(gòu)成為：12980萬(wàn)元是為控股子公司——溫州銅峰電子材料有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款提供的擔(dān)保；1000萬(wàn)元為本公司與銅陵市三佳電子（集團(tuán)）有限責(zé)任公司互保，其余3800萬(wàn)元為本次為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司貸款提供的擔(dān)保。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、互相擔(dān)保借款協(xié)議

2、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2006年9月20日