本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
         交易內容：本公司擬委托控股股東的子公司加工金屬化膜
         關聯人回避：六名關聯方董事執(zhí)行了回避

      一、關聯交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司"）擬委托本公司控股股東安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱"銅峰集團"）子公司----銅陵威斯康電子材料有限公司（以下簡稱"銅威公司"） 加工金屬化膜。因銅峰集團持有本公司46.10%的股份，是本公司控股股東，且銅威公司為銅峰集團占74.48%出資份額的子公司，依據有關規(guī)定，本公司擬委托銅威公司加工金屬化膜事項構成關聯交易。
第二屆董事會第十七次會議審議此項關聯交易議案時，關聯方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事周亞娜、劉建華同意此次關聯交易，并就此項關聯交易發(fā)表獨立意見，認為此項關聯交易的表決程序符合有關規(guī)定，該關聯交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
至本次關聯交易止，本公司與銅威公司就此類關聯交易未達到凈資產的5%或3000萬元以上，根據《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次關聯交易不需股東大會批準。
本次委托銅威公司加工金屬化膜關聯交易尚須經銅威公司董事會確認。

         二、交易各方當事人情況介紹
交易對方情況介紹
交聯方銅威公司為本公司控股股東銅峰集團的子公司，銅威公司基本情況如下：
1、名稱：銅陵威斯康電子材料有限公司
2、住所：安徽省銅陵市何村路2號
3、企業(yè)類型：合資經營（港資）
4、法定代表人：陳升斌
5、注冊資本：164.2萬美元
6、成立日期：1991年12月
7、歷史沿革：銅威公司是由"銅峰集團"和香港威斯康公司于1991年12合資組建的合營公司,注冊資本164.20萬美元（中方占注冊資本的74.48%,港方占注冊資本的25.52%）。1996年7月，由于銅峰集團與其他四家公司共同發(fā)起設立本公司，銅峰集團將持有銅威公司的74.48%股權投入本公司，銅威公司的中方股東變更為本公司。2002年8月，銅峰集團購回本公司在銅威公司74.48%權益，銅威公司的中方股東又恢復為銅峰集團。
8、主要業(yè)務：鋅鋁金屬化薄膜和超薄型金屬化膜及其延伸產品。
9、最近一年的資產總額：4372.81萬元；負債總額2489.54萬元；應收款項總額3186.16萬元；凈資產1883.27萬元；主營業(yè)務利潤:385.37萬元；凈利潤107.80萬元。以上數據已經審計。
最近一期(2002年1-7月)的資產總額：3223.17萬元；負債總額1159.18萬元；應收款項總額1033.60萬元；凈資產2063.99萬元；主營業(yè)務利潤：223.13萬元；凈利潤186.73萬元。以上數據未經審計。

        三、關聯交易基本情況
鑒于本公司原控股子公司----銅威公司權益已恢復為本公司控股股東--銅峰集團所有（詳細內容見2002年8月6日、8月8日《中國證券報》、《上海證券報》），因銅威公司的經營內容金屬化鍍膜與本公司的經營內容之一有相同性，為有效避免同業(yè)競爭，本公司決定以公允的市場價格委托銅威公司進行金屬化鍍膜加工業(yè)務，銅威公司承諾不再對第三方委托加工和銷售金屬化膜產品（有待銅威公司董事會確認）。

       四、本次關聯交易的主要內容和定價政策
因本次關聯交易需得到銅威公司董事會確認，故有關該次關聯交易協(xié)議尚未簽署,合同的主要條款未確定。

         五、本次關聯交易的目的
因銅威公司的經營內容金屬化鍍膜與本公司的經營內容之一有相同性，為有效避免同業(yè)競爭，本公司決定以公允的市場價格委托銅威公司加工金屬化膜。

        六、獨立董事意見
本公司獨立董事周亞娜、劉建華同意此次關聯交易，并就此次關聯交易發(fā)表獨立意見，認為本次關聯交易表決程序符合有關規(guī)定，不存在損害全體股東的合法權益的行為。

         七、備查文件
1、本公司第二董事會第十七次會議決議；

                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                                           2002年8月29日