安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司。

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供擔(dān)保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司貸款2000萬元提供擔(dān)保;為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司貸款500萬元提供擔(dān)保。截止目前，本公司實(shí)際為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為2000萬元;本公司實(shí)際為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為500萬元。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

●    對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司申請2000萬元授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年; 擬為控股子公司----銅陵市三科電子有限責(zé)任公司500萬元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。

2014年10月28日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第二十二次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司（以下簡稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊資本10,800萬元，其中本公司出資10,584萬元，占注冊資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊資本的95.71%）出資216萬元，占注冊資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

截至2013年12月31日，銅峰電容器經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為22,901.21萬元，負(fù)債總額11,907.90萬元，2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20,961.60萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤805.36萬元。

截至2014年9月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為28,300.83萬元，負(fù)債總額為15,949.67萬元，2014年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21,963.21萬元，凈利潤1357.85萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡稱“三科電子”）成立于2003年10月14日，注冊資本為5800萬元，其中本公司占該公司股份總額的96.48%，本公司另一控股子公司銅陵市峰華電子有限公司占股份總額的3.52%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為唐兵，經(jīng)營范圍為主要自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除處）。系列石英晶體頻率片，光學(xué)晶片、藍(lán)寶石晶片、石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器模具，石英晶體元器件、電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢。銷售計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料（除危險(xiǎn)品）。

截至2013年12月31日，三科電子經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為5792.37萬元，負(fù)債總額2655.34萬元，2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4759.30萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-754.28萬元。

截至2014年9月30日，三科電子資產(chǎn)總額為6,588.05萬元，負(fù)債總額為   2,639.08萬元，2014年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3603.31萬元，凈利潤-188.11萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司----銅峰電容器在中國郵政儲蓄銀行銅陵市分行申請的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)授信額度下2000萬元業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。擬為控股子公司----三科電子在徽商銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、提供擔(dān)保目的

本次為控股子公司----銅峰電容器及三科電子提供擔(dān)保，貸款資金將用于子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅峰電容器、三科電子為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。同時(shí)，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊資本2%，本公司在銅峰電容器合計(jì)權(quán)益比例為99.91%。子公司三科電子另一股東銅陵市峰華電子有限公司也同為本公司控股子公司，本公司在銅陵市峰華電子有限公司股份總額為98.76%。本公司對以上兩控股子公司擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為22,378萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 14.86%，其中：對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為16,378萬元，占本公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.87%;對銅陵大江投資控股有限公司提供擔(dān)保6,000萬元，占本公司2013年度凈資產(chǎn)的3.98%。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

各子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2014年10月30日