證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-007

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知于2009年4月30日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年5月8日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

第五屆董事會推選王曉云先生為公司第五屆董事會董事長,任期三年。王曉云先生簡歷詳見2009年4月18日《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案。

經(jīng)公司董事長王曉云先生提名，董事會聘任方大明先生為公司總經(jīng)理；聘任徐文煥先生為公司董事會秘書；聘任李駿女士為公司證券事務(wù)代表。以上人員任期均為三年。

方大明先生、徐文煥先生簡歷詳見2009年4月18日《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》，李駿女士簡歷見附件。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

經(jīng)公司總經(jīng)理方大明先生提名,董事會聘任王守信先生、方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文煥先生為公司副總經(jīng)理，聘期三年；聘任蔣金偉先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘期三年。

公司獨(dú)立董事認(rèn)真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

以上人員簡歷見附件。

四、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

公司新一屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生，經(jīng)公司董事長提名，對董事會下設(shè)的四個(gè)專門委員會成員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：董事長王曉云先生、 董事李建華先生、董事方大明先生。董事長王曉云先生任召集人。

提名委員會委員：獨(dú)立董事孔凡讓先生、獨(dú)立董事張本照先生、董事長王曉云先生。獨(dú)立董事孔凡讓先生任召集人。

薪酬與考核委員會委員：獨(dú)立董事呂連生先生、獨(dú)立董事孔凡讓先生、董事李建華先生。獨(dú)立董事呂連生先生任召集人。

審計(jì)委員會委員：獨(dú)立董事張本照先生、獨(dú)立董事呂連生先生及董事方大明先生。獨(dú)立董事張本照先生任召集人。

五、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過關(guān)于本公司及控股子公司關(guān)聯(lián)采購的議案；

關(guān)聯(lián)董事王曉云先生、李建華先生對該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。

本公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費(fèi)用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)聯(lián)交易公告。

六、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行抵押貸款3500萬元的議案。

本公司擬以原值為2.07億元，凈值為1.3億元的210臺（套）設(shè)備為抵押，向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬元，抵押期限為兩年，本次貸款將用于補(bǔ)充流動資金。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 二00九年五月八日