證券代碼：600237       證券簡稱：G銅峰      編號：臨2006-15

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示
　　1、本次會議無提案被否決或修改的情況
　　2、本次會議無新提案提交表決的情況

　　一、會議召開情況
　?。ㄒ唬┱匍_時間
　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年6月5日下午2:30
　　網(wǎng)絡投票時間：2006年6月5日上海證券交易所股票交易時段
　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵市石城大道中段978號銅峰電子四樓三號會議室
　?。ㄈh召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合方式。
　?。ㄋ模h召集人：公司董事會
　　（五）會議主持人：董事長陳升斌先生
　?。┍敬未髸恼匍_符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況 
　　參加本次會議投票表決的股東及股東授權代表共111人，代表股份（有效表決股數(shù)）99,540,939股，占公司總股本200,000,000股的49.77%。
　　本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師、保薦機構代表出席了會議。

　　三、議案審議表決情況
　　經(jīng)出席本次股東大會的全體股東表決，所有議案均獲得出席本次股東大會的
　　全體股東所持表決權（有效表決股數(shù)）三分之二以上比例審議通過，本次股東大會審議通過的議案如下：
　?。ㄒ唬徸h《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
　?。ǘ┲痦棇徸h《關于公司2006 年非公開發(fā)行股票方案的議案》
　　1、審議本次非公開發(fā)行股票的類型和面值
　　2、審議本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量
　　3、審議本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象
　　4、審議本次非公開發(fā)行股票的定價方式及價格
　　5、審議本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式
　　6、審議本次非公開發(fā)行股票的募集資金用途
　　7、審議本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案
　　8、審議關于本次非公開發(fā)行股票決議有效期限
　　（三）審議《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案》
　?。ㄋ模徸h《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》
　?。ㄎ澹徸h《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》
　　上述議案內(nèi)容，詳見2006年5月20日《上海證券報》、《證券日報》刊登的《安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第四次會議（通訊表決方式）決議公告暨關于召開2006年第二次臨時股東大會的會議通知》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的本公司2006年第二次臨時股東大會會議資料。
　　本公司本次臨時股東大會各項議案表決情況
　　議案 議       案 表決結果 表 決 情 況
　　   同意（股） 占有效表決股數(shù)比例 反對（股） 占有效表決股數(shù)比例 棄權（股） 占有效表決股數(shù)比例
　　1 關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 通過 98,844,519 99.30 427,704 0.43 268,716 0.27
　　2 發(fā)行股票的類型和面值 通過 98,449,891 98.90 169,224 0.17 921,824 0.93
　　3 發(fā)行數(shù)量 通過 98,439,291 98.89 79,428 0.08 1,022,220 1.03
　　4 發(fā)行對象 通過 98,459,535 98.91 103,228 0.10 978,176 0.99
　　5 定價方式及價格 通過 98,432,591 98.89 198,612 0.20 909,736 0.91
　　6 發(fā)行方式 通過 98,434,591 98.89 79,428 0.08 1,026,920 1.03
　　7 募集資金用途 通過 98,4231,91 98.88 34,632 0.03 1,083,116 1.09
　　8 本次非公開發(fā)行股票完成后的利潤分配方案 通過 98,422,591 98.88 34,632 0.03 1,083,716 1.09
　　9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限 通過 98,417,591 98.87 33,312 0.03 1,090,036 1.10
　　10 審議關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案 通過 98,417,591 98.87 33,312 0.03 1,090,036 1.10
　　11 審議關于前次募集資金使用情況說明的議案 通過 98,377,591 98.83 40,312 0.04 1,123,036 1.13
　　12 審議關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案 通過 98,417,627 98.87 86,316 0.09 1,036,996 1.04

　　公司本次非公開發(fā)行股票的有關事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后將按照有關程序向中國證券監(jiān)督管理委員會申報，并最終以中國證券監(jiān)督管理委員會核準的方案為準。

　　四、律師出具的法律意見書
　　本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄
　　1、 本次股東大會決議
　　2、 本次股東大會法律意見書
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年6月5日