安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第八次會議于2001年7月27日在公司大會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人，3名董事委托其他董事代為行使表決權(quán)，監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論,形成以下決議：

1、審議通過2001年中期報告正文及摘要；

2、審議通過2001年中期財務(wù)報告；

公司報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤29,185,197.59元，提取10%的法定公積金和5%的法定公益金后,加上年初的未分配利潤  36,997,121.49元，可供股東分配的利潤61,657,272.25元。本次不作分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

3、審議通過2001年中期總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；

4、審議通過計提固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程和委托貸款減值準(zhǔn)備的議案；

5、審議通過設(shè)立永嘉縣銅峰電子材料有限公司的議案；

公司與銅陵銅新電容器廠共同出資組建永嘉縣銅峰電子材料有限公司。公司為有限責(zé)任公司，注冊資本定為1000萬元人民幣，本公司出資970萬元人民幣，占97%，銅新電容器廠投資30萬元人民幣，占3%。公司注冊在浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工開發(fā)區(qū)，主要投資建設(shè)國家級火炬計劃項(xiàng)目——金屬化膜項(xiàng)目。（金屬化膜項(xiàng)目詳見2000年12月22日《上海證券報》）。

同意公司給永嘉縣銅峰電子材料有限公司提供貸款擔(dān)保，涉及金額約為2000-2900萬元。

6、審議通過“經(jīng)總經(jīng)理馬永新提名聘任方大明為財務(wù)負(fù)責(zé)人”的議案；

7、審議通過利用募集資金投向項(xiàng)目的間隙資金購買5000萬元半年期國債的議案。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                     2001年7月27日