安徽銅峰電子股份有限公司

2014年年度股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l        本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)              股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年5月19日

(二)              股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室

(三)              出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

(四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由王曉云董事長(zhǎng)主持。

(五)              公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人，出席4人，董事沈義強(qiáng)先生、獨(dú)立董事孔凡讓先生以及獨(dú)立董事趙惠芳女士因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；

2、  公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

3、  公司董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、蔣金偉先生列席了本次會(huì)議。