證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-015

　　安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　交易內(nèi)容：向控股股東---安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司（以下簡(jiǎn)稱"銅峰集團(tuán)"）的分公司采購(gòu)配件。
　　關(guān)聯(lián)人回避：七名關(guān)聯(lián)方董事執(zhí)行了回避

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　2003年12月，本公司就2004年生產(chǎn)所需配件及印刷品進(jìn)行了招標(biāo)，本公司控股股東銅峰集團(tuán)的分公司-----安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司注塑件分廠（以下簡(jiǎn)稱"注塑件分廠"）以同等質(zhì)量最低報(bào)價(jià)，成為本公司生產(chǎn)配件及印刷品的供應(yīng)商。預(yù)計(jì)2004年全年，本公司將因關(guān)聯(lián)采購(gòu)生產(chǎn)配件及印刷品，與注塑件分廠累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為400萬(wàn)元左右。
　　銅峰集團(tuán)持有本公司31.10%的股份，是本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團(tuán)的分公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上采購(gòu)生產(chǎn)所需配件事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　2004年7月25日，本公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》。第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德、周效毛對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與關(guān)聯(lián)方就此類關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)的5%或3000萬(wàn)元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易不需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、交易方介紹
　　銅峰集團(tuán)持有本公司31.10%股份，為本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團(tuán)的分公司。
　　（一）安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司注塑件分廠
　　1、名稱：安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司注塑件分廠
　　2、公司注冊(cè)資本：人民幣伍拾萬(wàn)元整；
　　3、負(fù)責(zé)人：嚴(yán)連山；
　　4、注冊(cè)地：安徽省銅陵市石城路166號(hào)；
　　5、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有企業(yè)
　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜、土特產(chǎn)品、煙灑、茶葉代購(gòu)代銷。
　　7、歷史沿革：該公司原名為安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司經(jīng)貿(mào)分公司，2004年5月更名為安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司注塑件分廠。
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　　1、名稱：安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司
　　2、住所：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
　　3、企業(yè)類型：國(guó)有企業(yè)
　　4、法定代表人：陳升斌
　　5、注冊(cè)資本：9006.5萬(wàn)元
　　6、成立日期：1994年6月
　　7、稅務(wù)登記證號(hào)碼：340700151102143
　　8、主要業(yè)務(wù)：薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購(gòu)代銷；百貨、紡織品、土特產(chǎn)品批零兼營(yíng)，打字，復(fù)印，糧油及制品、煙、酒零售。
　　9、截止2003年12月31日，經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為15330萬(wàn)元，年度利潤(rùn)總額為-1127萬(wàn)元。
　　10、最近五年之內(nèi)中未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；也無(wú)涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
　　2003年12月，本公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同公司有關(guān)部門，對(duì)2004年公司生產(chǎn)所需配件及印刷品進(jìn)行了招標(biāo)，共有注塑件分廠（前名稱為安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司經(jīng)貿(mào)分公司）、銅陵市金源公司、銅陵泰成公司等多家競(jìng)標(biāo)單位參與。注塑件分廠以最低報(bào)價(jià)最終成為本次招標(biāo)中配件及部分印刷品的供應(yīng)商。對(duì)生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)。2004年1－6月，本公司已分次向中標(biāo)方注塑分廠采購(gòu)配件，累積發(fā)生金額385萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2004年全年，本公司與注塑件分廠因關(guān)聯(lián)采購(gòu)涉及金額約為400萬(wàn)元左右。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
　　1、簽署協(xié)議各方的法定名稱
　　安徽銅峰電子股份有限公司與安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司注塑件分廠
　　2、合同簽署日期
　　對(duì)生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)，在每次采購(gòu)前，本公司與中標(biāo)方依據(jù)具體物品及價(jià)格等，簽訂合同。
　　3、交易標(biāo)的和金額
　　本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為本公司生產(chǎn)所需配件及印刷品，本公司將根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)，預(yù)計(jì)全年發(fā)生金額為400萬(wàn)元左右?！?br />　　4、交易結(jié)算方式
　　雙方協(xié)商解決
　　5、交易定價(jià)政策
　　本次交易定價(jià)是依據(jù)市場(chǎng)情況，以招標(biāo)中最低報(bào)價(jià)確定。
　　6、交易生效條件
　　本次關(guān)聯(lián)交易生效條件為雙方簽字蓋章、本公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。
　　7、相關(guān)情況說(shuō)明
　　對(duì)生產(chǎn)所需配件，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購(gòu)。2004年1－6月，本公司根據(jù)生產(chǎn)需要，分次向中標(biāo)方注塑分廠采購(gòu)配件，累積發(fā)生金額385萬(wàn)元?！?/p>

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)本公司的影響情況
　　向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)配件關(guān)聯(lián)交易的目的是為本公司提供生產(chǎn)所需的配件，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是通過(guò)招標(biāo)而發(fā)生的，故該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行可節(jié)約公司材料采購(gòu)資金，降低生產(chǎn)成本。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　本公司獨(dú)立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意以上關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為以上關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

　　七、備查文件目錄
　　1、本公司第三董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
　　2、招標(biāo)采購(gòu)有關(guān)材料。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年7月25日