證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-020

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2004年10月10日上午在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事11人。董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權(quán); 獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事韋偉委托獨(dú)立董事范成高代為行使表決權(quán)。監(jiān)事、高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　審議通過(guò)公司對(duì)外投資的議案。
　　該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2004年9月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
　　審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
　　(一)會(huì)議時(shí)間：2004年11月11日上午八時(shí)三十分
　　(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室
　　(三)會(huì)議議程：
　　審議公司對(duì)外投資的議案
　　(四)出席會(huì)議對(duì)象：
　　1、截止2004年11月2日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
　　(五)出席會(huì)議登記方法：
　　1、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　　2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
　　3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）
　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
　　5、登記時(shí)間：
　　2004年11月8日至11月9日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　6、登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
　　(六)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
　　(七)公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
　　郵    編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178
　　傳    真：0562-2831965
　　聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年10月10日

　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
　　委托人（簽名）：               受托人（簽名）：
　　委托人身份證號(hào)碼：             受托人身份證號(hào)碼：
　　委托人持股數(shù)：                 委托日期：2004年   月   日
　　委托人股東帳戶卡：