證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2011-013

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十七次會議通知于2011年8月12日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2011年8月24日在銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由董事長王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事5人，董事李建華先生委托董事長王曉云先生、獨立董事孔凡讓先生委托獨立董事張本照先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、部分高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行銅陵分行貸款的議案；

經(jīng)本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，本公司以銅陵市石城大道中段1208號房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行銅陵分行貸款3500萬元，抵押期限一年（詳見2010年10月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。鑒于該筆貸款將到期，本公司擬繼續(xù)以該部分房地產(chǎn)為抵押，向中國建設(shè)銀行銅陵分行貸款3500萬元，抵押期三年。

二、逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

同意為控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行申請流動資金貸款2000萬元提供擔(dān)保；同意為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請流動資金貸款2000萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為兩年。

該議案詳細內(nèi)容見本公司對外擔(dān)保公告。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

本公司2011年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況如下：

1、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備金

期初公司“應(yīng)收款項”計提的壞賬準(zhǔn)備金余額為29,954,617.49元，本期對應(yīng)收款項增提壞賬準(zhǔn)備金4,975,549.73元，本期減少共計1,702,916.85元，期末壞賬準(zhǔn)備金余額為33,227,250.37元。

2、存貨跌價準(zhǔn)備

公司期初存貨跌價準(zhǔn)備余額為43,307,515.20元，本期增提4,921,858.27元，本期轉(zhuǎn)回和沖銷525,479.91元,期末余額為47,703,893.56元，本年轉(zhuǎn)銷的存貨跌價準(zhǔn)備系在產(chǎn)品已處置及原材料已消耗。

四、以7贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2011年半年度報告及摘要。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                            2011年8月24日