證券代碼：600237     證券簡稱：G銅峰   編號：臨2006-005

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于2005年年度股東大會增加提案的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了"關(guān)于修改公司章程"及"關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則"的議案，并將提交2005年年度股東大會審議表決（詳見2006年3月18日《上海證券報》、《證券日報》及上交所網(wǎng)站）。
　　鑒于中國證監(jiān)會已正式頒布了《上市公司章程指引（2006年修訂）》及修訂的《上市公司股東大會規(guī)則》，根據(jù)文件精神，公司控股股東安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司（持有本公司24.46%股份）于2006年4月3日向本公司提出了《關(guān)于要求修訂公司章程及其附件的提案》，要求本公司按文件規(guī)定全面修訂《公司章程》及其附件，并提交2006年4月18日召開的2005年年度股東大會審議。
　　根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本公司董事會決定取消2005年年度股東大會原《逐項審議關(guān)于修改公司章程的議案》、《逐項審議關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》，并將新增《關(guān)于修訂公司章程及其附件的提案》（新增加提案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。
　　本公司2006年4月18日召開的2005年年度股東大會日期及原定的其他會議議程不變。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年4月3日