安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2014年2月7日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2014年2月12日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關(guān)于向銀行申請授信及融資額度的議案。

（1）審議通過向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請短期授信不超過人民幣伍仟萬元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。以開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地為抵押，具體面積以實際測量評估為準(zhǔn)，抵押期限三年。

（2）審議通過向浦發(fā)銀行銅陵支行申請綜合授信人民幣陸仟萬元，授信品種為短期流動資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，由控股股東----安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證，期限一年。

（3）審議通過向中國工商銀行股份有限公司銅陵分行申請融資余額不超過貳億元，品種不限，期限為一年。貸款條件為擔(dān)保和開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地、房產(chǎn)抵押，具體土地、房產(chǎn)面積以實際測量評估為準(zhǔn)，抵押期限三年。

（4）審議通過向徽商銀行申請綜合授信伍仟萬元人民幣，期限一年。由公司尋求擔(dān)保單位提供擔(dān)保。

（5）審議通過向中國光大銀行合肥分行申請綜合授信人民幣陸仟萬元整，其中授信敞口人民幣叁仟萬元整，期限一年。

（6）審議通過以開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園實測評估面積為60816.7平方米的土地為抵押，向中國民生銀行杭州分行申請15000萬元綜合授信。

（7）審議通過向中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行申請期限一年，15000萬元綜合授信和20000萬元中期票據(jù)。由公司尋求擔(dān)保單位提供擔(dān)保。

本議案為逐項審議，同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

以上實際授信額度將以銀行最終審批為準(zhǔn)。

2、審議通過關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案。

同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在徽商銀行銅陵北京路支行申請人民幣1000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的議案。

同意與銅陵大江投資控股有限公司簽訂《互保協(xié)議書》，根據(jù)協(xié)議，本公司將與銅陵大江投資控股有限公司在協(xié)議有效期內(nèi)為雙方在銀行等金融機(jī)構(gòu)申請貸款時互相提供擔(dān)保。本協(xié)議項下的互保貸款總額為人民幣陸仟萬元，在此額度內(nèi)可一次或分次使用，協(xié)議有效期三年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的公告

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2014年2月13日