證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-027

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:
　　● 被擔(dān)保人：安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：擔(dān)保額度不超過6000萬(wàn)元人民幣，為首次為其提供擔(dān)保
　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：17600萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述
　　為滿足全資子公司---安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱"世貿(mào)公司"）在代理本公司及控股子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金的需求，本公司擬為世貿(mào)公司向銀行開具進(jìn)出口業(yè)務(wù)信用證提供不超過6000萬(wàn)元額度的連帶責(zé)任擔(dān)保。
　　2008年7月25日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，并于2008年7月30日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人,會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　世貿(mào)公司成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次擬為世貿(mào)公司提供不超過6000萬(wàn)元額度擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，即世貿(mào)公司向銀行開具進(jìn)出口業(yè)務(wù)信用證不超過6000萬(wàn)元額度時(shí)，本公司將為其提供連帶責(zé)任的擔(dān)保。

　　四、提供擔(dān)保的目的
　　本公司生產(chǎn)所需的主要原材料及設(shè)備、配件需進(jìn)口解決，本公司過去一直委托安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司進(jìn)出口分公司代理采購(gòu)，每年會(huì)因招標(biāo)采購(gòu)與控股股東產(chǎn)生一定數(shù)量的關(guān)聯(lián)交易，影響了公司的獨(dú)立性。為減少關(guān)聯(lián)交易，保護(hù)上市公司權(quán)益，2008年4月29日，本公司出資設(shè)立全資子公司世貿(mào)公司，世貿(mào)公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、設(shè)備、配件進(jìn)口業(yè)務(wù)以及本公司產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。
　　本次為世貿(mào)公司提供不超過6000萬(wàn)元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金的需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至2008年6月30日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為17600萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2007 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的22.34%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　二00八年七月三十日