證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-009

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容：本公司及本公司控股子公司分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱“銅峰集團”）的分公司及子公司采購材料。

關(guān)聯(lián)人回避: 關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華對該議案執(zhí)行回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本公司向安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司采購材料

本公司因生產(chǎn)經(jīng)營所需，與控股股東銅峰集團的分公司-----注塑件分公司（以下簡稱“注塑件分公司”）因招標采購材料，2009年1-4月累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易211萬元，預計2009年全年，本公司將因采購材料與注塑件分公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過1000萬元（具體數(shù)額以實際發(fā)生額為準）。

（二）本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司向安徽力威電子有限公司采購材料

本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司（以下簡稱“三科公司”）因生產(chǎn)需要2009年1-4月向控股股東銅峰集團的子公司---安徽力威電子有限公司（以下簡稱“力威公司”）采購晶棒61萬元。預計2009年全年，三科公司將因采購晶棒與力威公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額不超過500萬元（具體數(shù)額以實際發(fā)生額為準）。

銅峰集團為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團的分公司，力威公司為銅峰集團子公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上采購生產(chǎn)所需材料事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2009年5月8日，本公司第五屆董事會第一次會議逐項審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司關(guān)聯(lián)采購議案》。第五屆董事會第一次會議審議此項關(guān)聯(lián)交易議案時,關(guān)聯(lián)董事:王曉云、李建華對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事張本照、孔凡讓、呂連生均同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與關(guān)聯(lián)方就此類關(guān)聯(lián)交易未達到凈資產(chǎn)的5%或3000萬元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易不需股東大會批準。

二、交易方介紹

銅峰集團為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團的分公司，力威公司為銅峰集團子公司。

（一）安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司

1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司

2、營業(yè)場所：銅陵市石城路166號

3、負責人：周建斌

4、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷

5、成立日期：2000年6月20日

（二）安徽力威電子有限公司

1、名稱：安徽力威電子有限公司

2、公司注冊資本：4000萬元

3、住所：銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)

4、法定代表人：李建華

5、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售自產(chǎn)高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或者進出口的商品和技術(shù)除外）；

7、成立日期：2001年7月24日。

（三）安徽銅峰電子集團有限公司

1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司

2、住所：安徽省銅陵市石城路大道中段978號

3、企業(yè)類型：其他有限責任公司

4、法定代表人：應建仁

5、注冊資本：13231.77萬元

6、成立日期：1981年7月

7、主要業(yè)務：金屬化薄膜、電工薄膜生產(chǎn)和銷售，機械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料（除小汽車、化工原料）代購代銷，經(jīng)營電工薄膜及金屬化薄膜，各類電容器、企業(yè)生產(chǎn)的各類專用設備、工藝技術(shù)裝備和技術(shù)的出口業(yè)務，經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)所需的儀器儀表、機械設備、零配件和技術(shù)的進口業(yè)務，生產(chǎn)銷售自產(chǎn)的高Q值水晶材料晶體頻率器件及其它電子元器件、電子材料

（四）銅陵市三科電子有限責任公司

1、名稱：銅陵市三科電子有限責任公司

2、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

3、企業(yè)類型：有限責任公司

4、法定代表人：王曉云

5、注冊資本：1800萬元

6、成立日期：2003年10月

7、經(jīng)營范圍：系列石項晶體頻率片、石英晶片加工專業(yè)設備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)、咨詢。銷售計算機外圍設備、五金、交電、化工材料（除危險品）。自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。

本公司占三科公司股份總額的88.67%。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

本公司招標領導小組會同公司有關(guān)部門，對本公司生產(chǎn)所需材料進行了公開招標，注塑件分公司以最低報價最終成為本次招標中塑殼的供應商。對生產(chǎn)所需材料，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2009年1-4月，本公司已分次向注塑分廠采購材料，累計發(fā)生金額211萬元。預計2009年全年，本公司與注塑件分公司因關(guān)聯(lián)采購涉及金額累計不超過1000萬元（具體數(shù)額以實際發(fā)生額為準）。

本公司控股子公司三科電子主導產(chǎn)品石英晶體頻率片的主要材料為壓電晶棒，控股股東銅峰集團子公司力威公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為壓電晶棒，因力威公司供貨價格合理，雙方又同在銅陵,運輸方便,供貨及時,質(zhì)量和供應量都能夠得到保證，2009年1-4月，三科公司已累計向力威公司采購晶棒61萬元。預計2009年全年，三科公司將因采購晶棒與力威公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過500萬元（具體數(shù)額以實際發(fā)生額為準）。

四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價情況

1、簽署協(xié)議各方的法定名稱

本公司與注塑件分公司、三科公司與力威公司。

2、合同簽署日期

對生產(chǎn)所需材料，本公司與三科公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，在每次采購前，本公司及控股子公司與供貨方依據(jù)具體物品及價格等，簽訂合同。

3、交易標的和金額

本次關(guān)聯(lián)交易標的為本公司及控股子公司三科公司生產(chǎn)所需材料，本公司及三科公司將根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，預計全年本公司將因采購材料與注塑件分公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過1000萬元（具體數(shù)額以實際發(fā)生額為準），三科公司將因采購材料與力威公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易不超過500萬元（具體數(shù)額以實際發(fā)生額為準）。

4、交易結(jié)算方式

雙方協(xié)商解決

5、交易定價政策

交易雙方依據(jù)交易中所簽訂的合同中約定價格和實際交易數(shù)量計算交易價格。

6、相關(guān)情況說明

對生產(chǎn)所需材料，本公司及三科公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2009年1-4月，本公司根據(jù)生產(chǎn)需要，分次向注塑分公司采購材料，累計發(fā)生金額211萬元，三科公司2009年1-4月分次向力威公司采購材料共61萬元。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響情況

本公司及控股子公司向關(guān)聯(lián)方采購材料是根據(jù)生產(chǎn)需要進行，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用了本地區(qū)的資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

六、獨立董事意見

本公司獨立董事張本照、孔凡讓、呂連生均同意以上關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

七、備查文件目錄

1、本公司第五董事會一次會議決議。

                                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                               二00九年五月八日