安徽銅峰電子股份有限公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會(huì)審議：是

●  日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開(kāi)、公平、公正的原則,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會(huì)表決情況

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2015年4月27日審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2.獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獨(dú)立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額未超出預(yù)計(jì)金額，遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合公開(kāi)、公平、公正的原則。

4、提交股東大會(huì)審議情況

公司《2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》尚需提請(qǐng)公司2014年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

（二）2014年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

2014年4月16日，本公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2014年度本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)2950萬(wàn)元人民幣以及830萬(wàn)美元。

本公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為2750人民幣及709萬(wàn)美元，未超出預(yù)計(jì)金額，具體詳見(jiàn)下表：

（三）2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

本公司預(yù)計(jì)2015年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實(shí)際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購(gòu)貨物、銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等交易事項(xiàng)。預(yù)計(jì)2015年發(fā)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為6130萬(wàn)元人民幣以及800萬(wàn)美元，具體如下：

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，鑒于以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯三路南側(cè)

（3）法定代表人：周建斌

（4）注冊(cè)資本：肆仟萬(wàn)元

（5）經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；太陽(yáng)能電池片、LED、人造石英晶體、汽車(chē)座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)范圍中需經(jīng)環(huán)境評(píng)估的，評(píng)估合格方可經(jīng)營(yíng)）。

（6）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2015年本公司將以向該公司采購(gòu)材料及配件不超過(guò)2300萬(wàn)元，向其銷(xiāo)售再生樹(shù)酯不超過(guò)230萬(wàn)元。

2、韓國(guó)SKC公司

韓國(guó)SKC公司是世界500強(qiáng)企業(yè)之一SK集團(tuán)的子公司，該公司是韓國(guó)最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國(guó)SKC公司共同投資設(shè)立了安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛(ài)公司”），銅愛(ài)公司注冊(cè)資本為2020萬(wàn)美元，其中本公司出資1515萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資505萬(wàn)美元，占25%比例。銅愛(ài)公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國(guó)SKC公司持有本公司控股子公司銅愛(ài)公司25%的股權(quán)，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定韓國(guó)SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)2015年銅愛(ài)公司將向韓國(guó)SKC公司采購(gòu)原材料500萬(wàn)美元，銷(xiāo)售貨物300萬(wàn)美元。

3、浙江卓誠(chéng)兆業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司

（1）名稱：浙江卓誠(chéng)兆業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司

（2）住所：浙江省永康經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

（3）法定代表人：應(yīng)建仁

（4）注冊(cè)資本：叁億元

（5）公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理服務(wù)、室內(nèi)外裝璜。國(guó)家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù)，貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）。

（7）成立日期：2008年6月19日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)唯一股東鐵牛集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2015年本公司將為該公司提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)方面服務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易80萬(wàn)元。

4、杭州易辰房地產(chǎn)有限公司

（1）名稱：杭州易辰房地產(chǎn)有限公司

（2）住所：臨安市錦北街道潘山村馬登里22號(hào)

（3）法定代表人：葉菲

（4）注冊(cè)資本：貳仟萬(wàn)元

（5）公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)。

（7）成立日期：2011年4月9日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)唯一股東鐵牛集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2015年，本公司將由于為該公司提供建筑智能化系統(tǒng)集成，安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)方面服務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易100萬(wàn)元。

5、安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

（1）名稱：安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

（2）公司注冊(cè)資本：300萬(wàn)元

（3）住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

（4）法定代表人：王曉云

（5）企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓咨詢、服務(wù)，樓宇智能化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工安全技術(shù)防范工程的設(shè)計(jì)、施工與維修，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)布線、設(shè)計(jì)、安裝、維修叁級(jí)（含）以下電視監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及資質(zhì)的均憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）

（7）成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2015年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司采購(gòu)電腦設(shè)備及配件不超過(guò)120萬(wàn)元。

6、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

（4）法定代表人：梁志揚(yáng)

（5）企業(yè)類(lèi)型：其它股份有限公司（非上市）；

（6）經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設(shè)備、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

（7）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計(jì) 2015年本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供水電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易300萬(wàn)元。

7、銅陵藝林光電科技有限公司

（1）名稱：銅陵藝林光電科技有限公司

（2）公司注冊(cè)資本：5000 萬(wàn)元

（3）住所：銅陵縣金橋工業(yè)園

（4）法定代表人：周建斌

（5）企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

（6）經(jīng)營(yíng)范圍： 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金屬?zèng)_壓件、電子材料、電子元器件、注塑件生產(chǎn)、銷(xiāo)售;模具開(kāi)發(fā);機(jī)械加工;LED支架生產(chǎn)、銷(xiāo)售;電鍍加工;商務(wù)信息中介及咨詢服務(wù);LED燈、二級(jí)管、貼片、LED照明產(chǎn)品、電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)研發(fā);代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（國(guó)家限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）

（7）成立日期：2013年5月16日

該公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。2015年本公司業(yè)務(wù)范圍增加了LED用封裝支架業(yè)務(wù)，由該公司為本公司生產(chǎn)LED產(chǎn)品提供電鍍加工服務(wù)，預(yù)計(jì)2015年將發(fā)生關(guān)聯(lián)交易2800萬(wàn)元。

(三)前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)規(guī)律，以市場(chǎng)同類(lèi)交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。

四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類(lèi)交易或公司交易總量比例較小，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果影響很小，不影響公司獨(dú)立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，滿足公司正常的經(jīng)營(yíng)需要，可降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營(yíng)中具體的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。

六、備查文件

1、本公司第六董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可書(shū)面文件和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

3、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議

4、審計(jì)委員會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                    2015年4月29日