安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年3月17日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

同意公司使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)關(guān)于解除與安徽江威精密制造有限公司簽署的增資控股協(xié)議并由對(duì)方將增資股份予以回購(gòu)的議案。

2014年11月19日，經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，本公司與安徽江威精密制造有限公司簽訂了《增資控股協(xié)議》，本公司向其全資子公司安徽中威光電材料有限公司增資7000萬(wàn)元（以上詳見(jiàn)2014年11月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站公告）。由于在對(duì)安徽中威光電材料有限公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，本公司發(fā)現(xiàn)了安徽中威光電材料有限公司存在增資前未向本公司如實(shí)披露的重大或有負(fù)債，為避免公司遭受或有經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)本公司合法的經(jīng)濟(jì)利益，本公司將解除與安徽江威精密制造有限公司簽訂的《增資控股協(xié)議》并要求對(duì)方將增資股份予以回購(gòu)。

公司獨(dú)立董事孔凡讓、呂連生、趙惠芳對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次交易的進(jìn)行可避免公司遭受或有經(jīng)濟(jì)損失，保障廣大股東權(quán)益，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司相關(guān)公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2015年3月19日