證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2004-005
安徽銅峰電子股份有限公司
2003年年度股東大會決議公告

  安徽銅峰電子股份有限公司2003年年度股東大會于2004年3月26日在公司辦公樓四樓5號會議室召開，共有4位股東出席了本次股東大會，代表股份數(shù)120,000,000股，其中有效表決權(quán)票數(shù)120,000,000股，占公司股份總額的60%。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2003年度董事會工作報(bào)告
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過2003年度監(jiān)事會工作報(bào)告
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過公司2003年年度報(bào)告正文及摘要；
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
五、審議通過公司2003年度利潤分配方案
公司2003年度共實(shí)現(xiàn)利潤總額70,272,349.25元元，實(shí)現(xiàn)凈利潤50,530,083.43元。根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計(jì)提10%法定盈余公積金5,315,995.34元(其中控股子公司溫州銅峰計(jì)提法定盈余公積219,536.77元，母公司按控股比例97%享有212,950.67元)，計(jì)提5%法定公益金2,657,997.66元(其中控股子公司溫州銅峰計(jì)提法定公益金109,768.38元，母公司按控股比例97%享有106,475.33元)之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤88,718,837.76元，減去2002年度利潤分配向全體股東每10股送紅股2股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）3000萬元，本年度可供股東分配的利潤為101,274,928.19元。
公司2003年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司2003年12月31日的總股本20000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。本年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
六、審議通過公司2004年年薪制方案
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
詳細(xì)內(nèi)容見2004年2月24日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
七、審議通過修改公司章程的議案
根據(jù)本公司股東——安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司臨時(shí)提案，要求在2003年年度股東大會會議議程中增加一項(xiàng)“修改公司章程的議案”，經(jīng)本公司董事會審核后，決定同意將該項(xiàng)議案提交本次會議審議（詳細(xì)情況見2004年3月6日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）。修改公司章程具體如下：
公司章程第一百零五條原內(nèi)容  董事會決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會決定。董事會對所進(jìn)行的投資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。
擬修訂為  第一百零五條  董事會決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會決定。董事會對所進(jìn)行的投資，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。 公司對外擔(dān)保應(yīng)遵守如下規(guī)定:
（一）公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保。
（二）公司對外擔(dān)?？傤~不得超過最近一個(gè)會計(jì)年度合并會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。
（三）公司對外擔(dān)保必須要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承受能力。公司對被擔(dān)保對象的資信應(yīng)進(jìn)行充分了解,對信譽(yù)度好,又有償債能力的企業(yè)方可提供擔(dān)保，申請擔(dān)保人應(yīng)具備以下資信狀況標(biāo)準(zhǔn)：
1、具有獨(dú)立法人資格；
2、產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確；
3、最近一個(gè)會計(jì)年度贏利，且有良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流；
4、提供的財(cái)務(wù)資料真實(shí)、完整、有效；
5、沒有發(fā)生銀行借款逾期、未付利息的情形；
6、沒有其他較大風(fēng)險(xiǎn)。
（四）公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會全體成員三分之二以上簽署
同意，當(dāng)對外擔(dān)保額超過3000萬元人民幣時(shí)，在董事會審議后，提請股東大會批準(zhǔn)。
有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開、大股東提案、表決方式及決議內(nèi)容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
特此公告

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                     2004年3月26日