安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的會議通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》，同意公司2013年5月6日（星期一）召開2013年第二次臨時股東大會。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

一、會議基本情況

1、本次股東大會的召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2013年5月6日（星期一）下午15:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年5月6日（星期一）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2

5、提示公告

公司將于2013年4月27日就本次股東大會發(fā)布提示公告。

二、會議審議事項

以上會議提案的詳細內(nèi)容見公司同日披露的第六屆董事會第九次會議決議公告。

三、會議出席對象

1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2013年4月24日（星期三）。凡在2013年4月24日收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

四、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記手續(xù)

（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

2、登記時間

2013年5月2日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登記地點

公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。

五、其它事項

聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部

郵編：244000

電話：0562-2819178

傳真：0562-5881888

聯(lián)系人：李駿、胡嵐南

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告！                             

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會                                

                                     2013年4月17日