安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人：全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司

● 本次擔(dān)保數(shù)量：9000萬(wàn)元人民幣

● 對(duì)外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：6810萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、  擔(dān)保情況概述

本公司擬為全資子公司-----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司申請(qǐng)最高額等值人民幣5000萬(wàn)元貿(mào)易融資授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，為控股子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司最高余額不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2011年1月4日，本公司以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。

世貿(mào)公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、設(shè)備、配件進(jìn)口業(yè)務(wù)以及本公司產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。截至2011年11月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為5898萬(wàn)元，負(fù)債總額為4029萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅愛(ài)電子材料有限公司

安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛(ài)公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛(ài)公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為2020萬(wàn)美元，其中本公司出資1515萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資505萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2011年11月30日，銅愛(ài)公司資產(chǎn)為22502萬(wàn)元，負(fù)債為5697萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為世貿(mào)公司向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)最高額等值人民幣5000萬(wàn)元貿(mào)易融資授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，為銅愛(ài)公司在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行最高余額不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為三年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，控股子公司銅愛(ài)公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

本次為世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金的需求，以便滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

本次為銅愛(ài)公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保將主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金, 資金用途合理，本公司作為控股子公司的股東，對(duì)其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2011年11月30日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為6810萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2010年度凈資產(chǎn)的9.51%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

世貿(mào)公司、銅愛(ài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

       2012年1月4日