證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-004

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第七次會議通知于2010年1月22日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2010年1月27日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，表決通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案。

本次決定為控股子公司------銅陵市三科電子有限責任公司在銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動資金貸款500萬元提供擔保，擔保期限為一年，擔保方式為連帶責任擔保。決定為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供不超過1200萬元額度擔保，擔保方式為連帶責任擔保，即世貿(mào)公司向銀行開具進出口業(yè)務(wù)信用證不超過1200萬元額度時，本公司將為其提供連帶責任的擔保。以上擔保的詳細情況見本公司對外提供擔保的公告。

二、以7票贊成,0票反對,0票棄權(quán),審議通過關(guān)于置換抵押房地產(chǎn)的議案。

經(jīng)本公司第五屆董事會第六次會議審議通過，本公司原擬以辦公樓房產(chǎn)及土地、公司第四條拉膜線等機器設(shè)備以及開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬平方米左右土地為抵押,向中國銀行銅陵分行申請流動資金貸款7000萬元（詳見2010年1月4日《上海證券報》、《證券日報》公告）?，F(xiàn)公司與銀行協(xié)商,決定以公司所屬泰山大道57415.38平方米土地置換原辦公樓房地產(chǎn)進行本次抵押,公司所屬泰山大道57415.38平方米土地評估值為2262.17萬元。本次置換后,公司將以泰山大道57415.38平方米土地、公司第四條拉膜線等機器設(shè)備以及開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬平方米左右土地為抵押，向中國銀行銅陵分行申請流動資金貸款7000萬元。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2010年1月27日