證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2010-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十二會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于2010年12月14日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2010年12月20日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過以下議案：

一、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資設(shè)立小額貸款有限責(zé)任公司的議案；

同意本公司控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司以貨幣出資1000萬元參與設(shè)立銅陵市富源小額貸款有限公司，占該公司出資總額的5%。

關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華、方大明對該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨立董事事前審查了該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行可為公司開辟新的利潤增長點，拓寬公司經(jīng)營范圍，改善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見“關(guān)于控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司投資設(shè)立小額貸款有限責(zé)任公司”的公告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司辦公樓搬遷及補償?shù)淖h案；

根據(jù)銅陵市委、市政府對石城大道內(nèi)的工業(yè)土地的戰(zhàn)略部署和規(guī)劃要求，銅陵市土地局將對本公司石城大道內(nèi)的辦公樓地塊進(jìn)行收儲。本次擬收儲的公司辦公樓土地面積約為5858平方米，建筑物面積約為5218平方米。銅陵市土地儲備中心已原則同意按重置的工程造價費用及原取得土地費用對本公司進(jìn)行補償，具體補償數(shù)額將以簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。為做好本次搬遷的交地工作，公司辦公地址目前已遷至銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)。

公司將按照國家有法律法規(guī)、《公司章程》和信息披露有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行相應(yīng)批準(zhǔn)程序，持續(xù)披露上述土地收儲事項的進(jìn)展情況。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行綜合授信12000萬元的議案。

同意公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行申請總額不超過12000萬元的銀行綜合授信額度。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2010年12月20日