證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2008-016

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司或公司"）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2008年4月2日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月8日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人,實(shí)際參加表決董事11人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過(guò)以下議案：
　　一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司貸款提供擔(dān)保的議案;
　　本次將為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在徽商銀行銅陵北京路支行流動(dòng)資金貸款500萬(wàn)元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為2年。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司"關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告"。
　　二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于設(shè)立"銅峰進(jìn)出口有限公司"（暫定名）的議案;
　　本公司擬以自有資金出資設(shè)立全資子公司-----銅峰進(jìn)出口有限公司（暫定名），該公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外投資公告。
　　三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司---銅陵市銅峰產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案;
　　由于市場(chǎng)原因，該公司設(shè)立至今，一直未能正常開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，現(xiàn)決定將該公司予以注銷(xiāo)。
　　四、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于全面修訂公司《對(duì)外投資管理制度》的議案
　　新修訂的《安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外投資管理制度》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2008年4月8日