證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2007-023

安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2007年5月21日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2007年5月29日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事謝朝華先生及獨(dú)立董事范成高先生均委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、審議通過(guò)關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案;
同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。修改后的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》詳見(jiàn)上
海證券交易所網(wǎng)站：http://WWW.sse.com.cn。
二、審議通過(guò)關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案;
同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。修改后的《募集資金管理制度》詳見(jiàn)上
海證券交易所網(wǎng)站：http://WWW.sse.com.cn。
三、審議通過(guò)修改公司《公司章程》的議案;
針對(duì)本公司章程第一百二十條有關(guān)內(nèi)容不符合《上市公司章程指引》的要求，本公司擬對(duì)公司章程做第一百二十條作如下修訂：
第一百二十條原內(nèi)容： 董事會(huì)決議表決方式為：董事會(huì)作出決議應(yīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。每名董事有一票表決權(quán)。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
擬修訂為： 董事會(huì)決議表決方式為書(shū)面表決方式。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
修改公司章程的議案將提交下次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告》;
同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。《關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告及上海證券交易所網(wǎng)站：http://WWW.sse.com.cn。
五、審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司1000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案
本公司擬為控股子公司安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司1000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意票11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外擔(dān)保公告。
特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                   2007年5月29日