安徽銅峰電子股份有限公司

2011年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

（一）召開時間

現場會議召開時間：2012年3月30日下午2:00

網絡投票時間：2012年3月30日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00。

（二）現場會議召開地點：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室

（三）會議召開方式：本次會議采取現場投票及網絡投票相結合方式。

（四）會議召集人：公司董事會

（五）會議主持人：董事長王曉云先生

（六）本次大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

參加本次會議投票表決的股東及股東授權代表共70人，代表股份（有效表決股數）98,353,819股，占公司總股本400,000,000股的24.59%。其中：出席現場會議并投票的股東及股東授權代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份總數的23.64%；參加網絡投票的社會公眾股股東69人，代表股份3,792,539股，占公司股份總數的0.95%，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師、董事會邀請的其它嘉賓出席了會議。

三、議案審議表決情況

本次會議審議《2011年度董事會工作報告》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》、《2011年度獨立董事述職報告》、《2011年度報告正文及摘要》、《2011年度財務決算報告》、《2011年度利潤分配預案》、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》、《2012年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》均為普通決議事項，需經出席會議股東所持表決權的1/2以上通過，方為有效。審議《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》、《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》、《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》為特別決議事項，需經出席會議股東所持表決權的2/3以上通過，方為有效。

上述議案內容詳見2012年3月10日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的《安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議公告暨關于召開2011年年度股東大會的會議通知》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的本公司2011年年度股東大會會議資料。