安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2002年6月14日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事13人，實到董事9人，賀師德董事、李立董事、徐印琪董事以及獨立董事劉建華委托其他董事代為行使表決權，高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：

1、        審議通過關于向安徽銅峰電子（集團）公司購買北廠區(qū)土

地及資產(chǎn)的議案；

該項關聯(lián)交易詳細情況見本公司關聯(lián)交易公告。

2、審議通過關于安徽銅峰電子（集團）公司向本公司租賃辦

公樓的議案；

鑒于本公司辦公樓已裝修完畢并投入使用，且有空余房產(chǎn)，而本公司控股股東——安徽銅峰電子（集團）公司因原辦公樓面積較小，擬向本公司承租面積計1500平方米辦公樓。租金以每平方70元計價，年租金額為10.5萬元，租賃期限暫定為十年，自2002年4月1日起計算。

以上兩議案涉及本公司與控股股東安徽銅峰電子（集團）公司的關聯(lián)交易，關聯(lián)方董事：陳升斌、 程榮順、 馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德對以上兩議案執(zhí)行了回避表決，其余七名董事投贊成票，審議通過了以上兩項議案。

本公司獨立董事周亞娜、劉建華同意以上兩項關聯(lián)交易，并就以上關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認為以上關聯(lián)交易的表決程序符合有關規(guī)定，以上關聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

3、審議通過關于出售公司已使用15年之久的A1000B2K鍍膜機議案。

該鍍膜機出售對象尚未定，價格大約200萬元左右。

特此公告

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                  2002年6月14日