證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-017

安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔保人：控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司、銅陵市三科電子有限責任公司

●    本次擔保數(shù)量：1600萬元人民幣

●    本次擔保由被擔保公司提供反擔保

●    對外擔保實際累計發(fā)生數(shù)量：17783萬元人民幣（不含本次擔保）

●    對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

本公司擬為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司1000萬元人民幣流動資金貨款以及為控股子公司---銅陵市三科電子有限責任公司600萬元人民幣流動資金貸款提供擔保。以上擔保期限均為一年，擔保方式為連帶責任擔保。

2009年9月13日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會第四次會議的通知，并于2009年9月18日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人,會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

 1、安徽銅愛電子材料有限公司

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1420萬美元，其中本公司出資1065萬美元,占75%比例，SKC公司出資355萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2009年8月31日，銅愛公司資產(chǎn)為24001萬元，負債為13833萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2、銅陵市三科電子有限責任公司

銅陵市三科電子有限責任公司（以下簡稱“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢，計算機外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2009年8月31日，三科電子資產(chǎn)總計為5046萬元，負債合計為3384萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司----銅愛公司、三科公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動資金貸款1000萬元、600萬元人民幣提供擔保，擔保期限均為一年，擔保方式為連帶責任擔保。

為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司及三科公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務(wù)受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。

四、提供擔保目的

以上貸款資金將主要用于各控股子公司補充流動資金, 資金用途合理。本公司作為以上控股子公司的股東，對其擁有控制權(quán)，提供擔保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風險可以控制。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2009年8月末，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為17783萬元人民幣（不含本次擔保），以上對外擔保中除為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司4900萬元貸款擔保外，其余全部系為控股子公司提供的擔保。以上擔保金額占本公司2008年度凈資產(chǎn)的23.05%，本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

1、反擔保承諾函

2、各控股子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

       二00九年九月十八日