證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2005-019

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（通訊表決方式）決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2005年10月7日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于2005年10月12日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事15人，實(shí)際參加表決董事15人,會(huì)議以15票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于成立子公司議案。
　　本公司擬與控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司合資成立子公司，該子公司注冊(cè)資本擬為1.08億元，本公司以特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線項(xiàng)目作投資（該項(xiàng)目詳細(xì)情況見(jiàn)2003年3月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》），占該公司注冊(cè)資本的98%，溫州銅峰電子材料有限公司以現(xiàn)金投資216萬(wàn)元，占該公司注冊(cè)資本的2%，該子公司具體名稱以工商局最后審核為準(zhǔn)。
　　該子公司成立后，將有利于本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，便于將本公司主導(dǎo)產(chǎn)品電容器及薄膜進(jìn)行專業(yè)化劃分，進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)品的規(guī)模效益。
　　鑒于該次成立子公司投資額已超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，尚需提交公司股東大會(huì)討論，關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的具體事宜，董事會(huì)將另行通知。
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　二零零五年十月十二日