證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2004-025

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2004年11月11日上午在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事11人。董事王超、田守能因故缺席本次會(huì)議，獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華、獨(dú)立董事韋偉委托獨(dú)立董事范成高代為行使表決權(quán)。監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長陳升斌先生主持。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：審議通過關(guān)于本公司與韓國SKC公司合資相關(guān)事宜。
　　本公司與韓國SKC股份有限公司合資成立安徽銅愛電子材料有限
　　公司的議案，已經(jīng)本公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)具體辦理本次合資相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，參會(huì)董事審議并通過了本次與韓國SKC股份有限公司合資的相關(guān)合同，包括《合資合同》、《合資公司章程》、《物品供應(yīng)基本合同》、《主原材料供應(yīng)基本合同》《商標(biāo)使用合同》、《技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》及附件。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2004年11月11日