安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：銅陵大江投資控股有限公司

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：為對(duì)方總額不超過(guò)6000萬(wàn)元額度的銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款互相提供擔(dān)保。為雙方首次互保。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保為互相提供擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)?？傤~：25,780萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬與銅陵大江投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大江公司”）簽訂《互保協(xié)議書(shū)》，根據(jù)協(xié)議，本公司將與大江公司在協(xié)議有效期內(nèi)為雙方在銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款時(shí)互相提供擔(dān)保。本協(xié)議項(xiàng)下的互保貸款總額為人民幣陸仟萬(wàn)元，在此額度內(nèi)可一次或分次使用，協(xié)議有效期三年。

2014年2月12日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的議案》。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：銅陵大江投資控股有限公司

2、注冊(cè)資本：貳拾億圓整

3、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)

4、法定代表人：彭海生

5、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：產(chǎn)業(yè)投資、新城區(qū)土地開(kāi)發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售，建筑材料采購(gòu)與銷(xiāo)售，房屋出租，信息服務(wù)。（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及資質(zhì)的均憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）。

7、成立日期：1999年7月6日

8、財(cái)務(wù)狀況：

截至2012年12月31日，大江公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為578969.40萬(wàn)元，負(fù)債總額258318.74萬(wàn)元，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73809.59萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15998.74萬(wàn)元。 截至2013年11月30日，大江公司資產(chǎn)總額為839350.75萬(wàn)元，負(fù)債總額為336467.87萬(wàn)元，2013年1-11月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75757.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)17463.50萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

大江公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司與大江公司擬簽訂的《互保協(xié)議書(shū)》所規(guī)定的互保額度與互保期限是總則性的，總金額范圍與期限內(nèi)的每一筆擔(dān)保的具體金額、保證期限、保證責(zé)任及生效條件將由本公司與大江公司以及相關(guān)貸款銀行或金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)議確定。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

大江公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，本公司與其建立擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，且無(wú)太大風(fēng)險(xiǎn)，公司與大江公司簽署互保協(xié)議，將有利于爭(zhēng)取金融機(jī)構(gòu)的信貸支持，改善公司資金狀況，有利于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為 25,780萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的32.72%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

大江公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2014年2月13日