安徽銅峰電子股份有限公司

2000年度股東大會決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司2000年年度股東大會于2001年4月19日在銅峰公司多功能廳召開。會議由董事長陳升斌先生主持，出席會議的股東及股東授權代表共計6人，代表股份數(shù)61,382,081股，占公司總股份10000萬股的61%，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議以投票表決的方式,審議并通過了以下決議：

一、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了《2000年度董事會工作報告》；

二、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了《2000年度監(jiān)事會工作報告》；

三、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了2000年財務報告；

四、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了2000年度利潤分配預案；

經(jīng)安徽華普會計師事務所審計，公司2000年度公司實現(xiàn)利潤總額34,022,939.02元，稅后利潤27,264,791.26，提取10%的法定盈余公積金3,031,091.61元，提取5%的法定公益金 1,380,530.06元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 29,575,088.15元，本年度可供分配的利潤為52,428,257.74元。

2000年年度股東大會通過了本次利潤分配以報告期末公司總股本 10000萬股為基數(shù)，向全體股東按每十股派送現(xiàn)金1.00元（含稅），占用未分配利潤 1000萬元，此次紅利分配后，未分配利潤剩余42,428,257.74元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

五、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了2001年度利潤分配政策；

2001年利潤分配政策：

1、公司預計在2001年年末進行一次利潤分配；其中：

1)對歷年未分配利潤在2001年末分配，股利分配的比例約占歷年未分配利潤的50%左右；

2）對2001年度所實現(xiàn)的利潤，股利分配比例約占2001年所實現(xiàn)利潤的20%左右。

2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式，現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%；

六、有效票數(shù)61,382,081股，同意票55,361,481股，反對票10,600股，棄權票6,010,000股。同意票占出席會議表決權股份的90.2%，審議通過了2001年年薪制方案。

2001年年薪制方案詳見2000年10月21日和2001年3月19日《上海證券報》及3月28日更正公告。

七、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了“職工住房補貼方案”；

八、有效票數(shù)61,382,081股，同意票61,382,081股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席會議表決權股份的100%，審議通過了投資建設“新型薄膜電容器項目”。新型薄膜電容器項目的有關內(nèi)容詳見2000年12月22日《上海證券報》。

本次股東大會經(jīng)安徽安泰律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，出席本次大會的人員資格均合法有效；本次大會無股東提出新的提案；表決程序合法有效。

公司2000年度利潤分配方案的實施時間將另行公告。

特此公告！

 附： 法律意見書。

                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                   2001年4月19日