證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-018

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人：控股子公司-----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司。

● 擔(dān)保數(shù)量：本次為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款提供2,250萬(wàn)元擔(dān)保。截止目前,本公司實(shí)際為安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供的擔(dān)保余額為2,000萬(wàn)元。

●  本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：安徽銅愛(ài)電子材料有限公司為其2,250萬(wàn)元擔(dān)保提供反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保總額：5,508.84萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司控股子公司-----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅愛(ài)公司”）擬在浦發(fā)銀行銅陵分行貸款3000萬(wàn)元，本公司擬按75%的持股比例，為以上貸款提供最高金額2,250萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2018年7月23日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

安徽銅愛(ài)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅愛(ài)公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛(ài)公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為2,020萬(wàn)美元，其中本公司出資1,515萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資505萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截止2017年12月31日，銅愛(ài)公司資產(chǎn)總額21,350.81萬(wàn)元，負(fù)債總額9,834.51萬(wàn)元，所有者權(quán)益11,516.31萬(wàn)元，該公司2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,639.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)152.40萬(wàn)元。

截止2018年3月31日，銅愛(ài)公司資產(chǎn)總額20,434.78萬(wàn)元，負(fù)債總額8,838.28萬(wàn)元，所有者權(quán)益11,596.51萬(wàn)元，2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,358.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)80.20萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

2015年5月，銅愛(ài)公司曾在浦發(fā)銀行銅陵分行申請(qǐng)貸款4,000萬(wàn)元，本公司按75%的持股比例為該筆貸款提供最高金額3,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，該擔(dān)保現(xiàn)已到期。銅愛(ài)公司目前擬繼續(xù)在浦發(fā)銀行銅陵分行申請(qǐng)貸款3000萬(wàn)元，本公司擬繼續(xù)按75%的持股比例為該筆貸款提供最高金額2,250萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

銅愛(ài)公司本次的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛(ài)公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償，且本公司對(duì)控股子公司是按持股比例提供的擔(dān)保，擔(dān)保方式公平、對(duì)等，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為5,508.84萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2017年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.33%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、銅愛(ài)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、銅愛(ài)公司一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2018年7月24日