證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-011 

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●是否需要提交股東大會(huì)審議：否

●關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是由于新設(shè)公司業(yè)務(wù)尚在過(guò)渡期，造成偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)采購(gòu)和銷(xiāo)售，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司與其股東江蘇景聯(lián)電子科技有限公司因關(guān)聯(lián)采購(gòu)及銷(xiāo)售，發(fā)生關(guān)聯(lián)交易約1105萬(wàn)元左右。

2018年4月26日，本公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。因以上議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方4名董事：王哲陽(yáng)、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國(guó)斌對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事李良彬、吳星宇、陳無(wú)畏對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，銅陵銅峰精密科技有限公司與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到3,000萬(wàn)元以上，且未占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不超過(guò)公司董事會(huì)審議權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

2017年3月，經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第十六次審議通過(guò)，本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅峰光電”）與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“景聯(lián)電子”）共同出資設(shè)立銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅峰精密”）。該公司注冊(cè)資本為人民幣3910萬(wàn)元，其中：“銅峰光電”占注冊(cè)資本的85.42%；“景聯(lián)電子”占注冊(cè)資本的14.58%（以上詳見(jiàn)本公司2017年3月11日公告）。

因“景聯(lián)電子”持有“銅峰精密”14.58%的股權(quán)，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，“景聯(lián)電子”與“銅峰光電”采購(gòu)及銷(xiāo)售交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱(chēng)：江蘇景聯(lián)電子科技有限公司

法定代表人：朱永光

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

住所：江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)康莊路9號(hào)6幢

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

成立日期：2013年11月20日

經(jīng)營(yíng)范圍：電子連接器、線纜、電聲元件、非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備、金屬夾具、金屬治具、檢具以及標(biāo)準(zhǔn)件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

“景聯(lián)電子”主要股東為自然人姚可喜、張馳、朱永光、鄭樂(lè)法，其中:姚可喜出資244萬(wàn)元，占注冊(cè)資本24.40%;張馳出資350萬(wàn)元，占注冊(cè)資本35%;朱永光出資250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的25%;鄭樂(lè)法出資156萬(wàn)元，占注冊(cè)資本15.60%。以上自然人與本公司均不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

“景聯(lián)電子”是一家專(zhuān)業(yè)從事連接器生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，技術(shù)和市場(chǎng)成熟，研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，但由于規(guī)模小，資金實(shí)力不強(qiáng)，制約了企業(yè)發(fā)展。“銅峰光電”主要生產(chǎn)LED及其附屬產(chǎn)品,受?chē)?guó)內(nèi)LED激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，迫切需要開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)需求。由于雙方在設(shè)備、資金、技術(shù)、人才等方面存在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，2017年3月，雙方合資設(shè)立了“銅峰精密”，公司設(shè)立后主要從事電子連接器及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

由于“景聯(lián)電子”當(dāng)初是以固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等進(jìn)行出資，相關(guān)機(jī)器設(shè)備均已投入“銅峰精密”，“景聯(lián)電子”庫(kù)存的原材料和半成品已不能進(jìn)行再加工。因生產(chǎn)需要，“銅峰精密”以市場(chǎng)價(jià)格向“景聯(lián)電子”采購(gòu)515萬(wàn)元左右的原材料及半成品。另外，由于“銅峰精密”2017年3月剛設(shè)立，相關(guān)業(yè)務(wù)尚處在過(guò)渡期，部分“景聯(lián)電子”原有的客戶(hù)無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)完成變更，為做好相關(guān)市場(chǎng)銷(xiāo)售，“銅峰精密”以市場(chǎng)價(jià)格將部分產(chǎn)品出售給“景聯(lián)電子”后再對(duì)外銷(xiāo)售給客戶(hù)，由此產(chǎn)生銷(xiāo)售約590萬(wàn)元。

經(jīng)測(cè)算，“銅峰精密”向“景聯(lián)電子”關(guān)聯(lián)采購(gòu)及銷(xiāo)售總金額不超過(guò)1105萬(wàn)元，其中：關(guān)聯(lián)采購(gòu)不超過(guò)515萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售不超過(guò)590萬(wàn)元。以上采購(gòu)與銷(xiāo)售均按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，采購(gòu)及銷(xiāo)售的金額占比較小，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

以上關(guān)聯(lián)交易是由于“銅峰精密”去年剛設(shè)立，相關(guān)業(yè)務(wù)處于過(guò)渡期，由此產(chǎn)生一定數(shù)量偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)采購(gòu)和銷(xiāo)售，交易總金額較小，且遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)

特此公告。

                                  安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2018年4月28日