股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 編號:臨2019-013
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年3月22日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年4月2日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過2018年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過公司2018年度報(bào)告正文及摘要;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)審議了公司2018年年度報(bào)告及摘要,一致認(rèn)為:
(1)公司2018年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
(2)公司2018年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,年度報(bào)告公允地反映了公司2018年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
(3)2018年年度報(bào)告及摘要編制過程中,未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
(4)監(jiān)事會(huì)保證公司2018年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
3、審議通過公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
4、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
5、審議通過公司2018年利潤分配預(yù)案;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
鑒于2018年度母公司可供股東分配利潤為負(fù),2018年度利潤分配預(yù)案為:不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)提出的2018年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況,不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
6、審議通過2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
7、審議通過2018年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
8、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2018年度薪酬結(jié)算的議案;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
9、審議通過2019年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
10、審議通過公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
本議案同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見:
(1)監(jiān)事會(huì)對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)2018年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),決策科學(xué)合理,程序規(guī)范合法,公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(2)監(jiān)事會(huì)對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查,認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的,能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(3)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)關(guān)于公司2018年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行,公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
(4)監(jiān)事會(huì)對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對公司2018年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督,認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金,并對募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
報(bào)告期內(nèi),綜合考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢、市場行情、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司決定縮減2013年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的投資規(guī)模,不再新建項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線,將剩余募集資金全部用于永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需要的流動(dòng)資金。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于目前實(shí)際情況及合理使用募集資金所做出的決策。公司縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模,將剩余的募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)成本,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。
公司編制的2018年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。
(5)監(jiān)事會(huì)對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi),公司無收購或出售資產(chǎn)的情況。
(6)監(jiān)事會(huì)對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi),公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年4月4日