證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2007-011

安徽銅峰電子股份有限公司
2006年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   安徽銅峰電子股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年4月6日在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開，共有8股東及位股東代理人出席了本次股東大會(huì)。以上8位股東代表股份數(shù)139,390,033股，其中有效表決權(quán)票數(shù)139,390,033股，占公司股份總額的34.85%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2006年度董事會(huì)工作報(bào)告
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
二、審議通過2006度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
三、審議通過公司2006年度報(bào)告正文及摘要；
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
四、審議通過公司2006財(cái)務(wù)報(bào)告
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
五、審議通過公司2006度利潤(rùn)分配方案
2006年度公司共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額22,363,925.63元，凈利潤(rùn)15,396,678.67元。
根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計(jì)提10%法定盈余公積金2,217,430.92元之后，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)121,640,879.79元，減去2005年度利潤(rùn)分配向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）10,000,000.00元、每10股送紅股3股60,000,000.00元以及支付職工住房補(bǔ)貼11,285,262.00元后，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為53,534,864.54元。
根據(jù)公司2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及今后發(fā)展規(guī)劃,本年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅,將未分配利潤(rùn)用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及技術(shù)改造資金缺口。同時(shí)鑒于公司2005年度已實(shí)施高比例送轉(zhuǎn)增股本方案,為合理控制股本擴(kuò)張速度,本年度亦不提出資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
六、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
鑒于公司聘任的審計(jì)機(jī)構(gòu)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所任期屆滿，公司
董事會(huì)決定繼續(xù)聘任安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期一年,股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
七、審議通過關(guān)于續(xù)聘律師事務(wù)所的議案
鑒于公司聘任的律師事務(wù)所安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所任期屆滿，公司董事會(huì)決定繼續(xù)聘任安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所為公司提供證券咨詢及作為股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的見證律師，聘任期一年。
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
八、審議通過2007年年薪制方案
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
九、審議通過2007年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核指標(biāo)
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
十、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于修改公司章程的議案
1、審議通過修改公司章程第六條
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
2、審議通過修改公司第一十九條
有效票數(shù)139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。
修改后的公司章程見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
特此公告

                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                     2007年4月6日