證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-028

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市峰華電子有限公司；全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次為銅陵市峰華電子有限公司申請(qǐng)綜合授信提供1,500萬元擔(dān)保,本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為900萬元；本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司融資授信追加擔(dān)保400萬元，本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為1,071.70萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:銅陵市峰華電子有限公司為其1,500萬元擔(dān)保提供反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保總額：5,227.26萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華公司”）申請(qǐng)綜合授信提供1,500萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年；為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)公司”）融資授信追加擔(dān)保400萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年。

2018年10月24日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司成立于2002年12月16日，公司類型為有限責(zé)任公司，公司住所為安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為薛曉儉。峰華公司注冊(cè)資本為5,000萬元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2017年12月31日，峰華公司資產(chǎn)總額為7,956.43萬元，負(fù)債總額為4,734.42萬元，所有者權(quán)益3,222.01萬元，2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,683.63萬元，凈利潤319.04萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為7,922.33萬元，負(fù)債總額為4,473.42萬元，所有者權(quán)益3,448.91萬元。2018年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,463.71萬元，凈利潤226.90萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司成立于2008年4月29日，公司類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），公司住所為安徽省銅陵市翠湖三路西段399號(hào)，法定代表人為方夕剛。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為4,000萬元，為本公司獨(dú)家出資設(shè)立的全資子公司,該公司經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2017年12月31日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為9,957.30萬元，負(fù)債總額為6,454.29萬元，所有者權(quán)益3,503.02萬元，2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,786.76萬元，凈利潤9.82萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為11,250.28萬元，負(fù)債總額為7,523.12萬元，所有者權(quán)益3,727.17萬元。2018年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,946.80萬元，凈利潤224.15萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本公司擬為控股子公司峰華公司向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信500萬元以及向徽商銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信1,000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

本公司擬為全資子公司世貿(mào)公司在中國建設(shè)銀行銅陵分行融資授信追加擔(dān)保400萬元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

本次為控股子公司----峰華公司提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。本公司在峰華公司權(quán)益比例為98.76%，本公司對(duì)峰華公司擁有絕對(duì)控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為5,227.26萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2017年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 4.23%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、峰華公司、世貿(mào)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

2、峰華公司反擔(dān)保承諾函。

特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                               2018年10月26日